100 millions de dollars de bitcoins sont transférés au milieu de l’examen de la SEC sur Cumberland

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En tant qu’investisseur chevronné en crypto avec plus d’une décennie d’expérience dans le paysage volatil des actifs numériques, je dois dire que ce récent transfert Bitcoin de 100 millions de dollars a déclenché des alarmes dans mon cerveau féru de crypto. Le fait que ces transactions semblent être liées à des poids lourds comme Coinbase et Cumberland fait sourciller, surtout compte tenu des accusations portées par la SEC contre Cumberland il y a à peine une semaine.

Une importante transaction Bitcoin d’une valeur de plus de 100 millions de dollars a créé un effet d’entraînement sur le marché des crypto-monnaies au cours de la dernière heure. Selon un rapport de Whale Alert, environ 1 475 Bitcoins ont été déplacés entre des portefeuilles non identifiés, avec une implication notable de deux adresses, « 3QYQ6 » et « 3MqUP ».

Par conséquent, il semble que l’adresse initiale ait servi de source pour la quantité la plus importante de Bitcoins, à savoir 1 205,93 BTC, soit environ 82,3 millions de dollars. Cette deuxième adresse recevait directement ces pièces.

1 475 #BTC (100 339 951 USD) transférés d’un portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu

— Whale Alert (@whale_alert) 16 octobre 2024

Simultanément, comme le rapporte Arkham Intelligence, ces portefeuilles ne sont liés à personne d’autre que le principal échange américain de crypto-monnaie, Coinbase.

Sur la base des informations provenant des données de la blockchain, il semble que des fonds aient été transférés des titulaires de compte Coinbase Prime vers les portefeuilles numériques actifs de Coinbase. Pour les non-initiés, Coinbase Prime s’adresse aux avoirs en crypto-monnaie d’investisseurs institutionnels et d’autres grandes entités légalement reconnues.

100 millions de dollars de bitcoins sont transférés au milieu de l'examen de la SEC sur Cumberland

Après avoir enquêté sur la source des 100 millions de dollars en BTC, nous avons découvert que l’adresse de dépôt avait reçu cette somme exactement deux heures auparavant, d’un portefeuille non identifié étiqueté « 3AjiY ».

Mauvaise nouvelle ?

Simultanément, un portefeuille numérique non identifié appelé « 3AjiY » a reçu un financement du compte de Cumberland, une société basée à Chicago spécialisée dans l’offre de services de trading de cryptomonnaies et de gestion d’actifs aux clients institutionnels.

Renforçant le mystère, la société s’est retrouvée face à des accusations de la part de la SEC il y a à peine une semaine, accusée de s’être engagée dans des transactions non enregistrées impliquant des crypto-monnaies.

Cela soulève un point d’intérêt : ce Bitcoin appartient-il directement à Cumberland ou à l’un de ses clients ? De plus, la récente décision pourrait-elle être une tentative de liquider les actifs de leur portefeuille dans le cadre d’une enquête de la SEC ? La résolution de ces requêtes aura un poids important dans la détermination des futurs prix du Bitcoin.

2024-10-16 19:03