En tant qu’investisseur chevronné en crypto avec un vif intérêt pour les pièces stables et la conformité, je suis de près l’actualité liée aux principaux acteurs de ce domaine. Aujourd’hui, j’ai été alarmé d’apprendre que Tether avait gelé plus de 140 millions de dollars USD sur trois adresses, comme le rapporte Whale Alert.
Selon le dernier rapport de Whale Alert, le principal émetteur de pièces stables, Tether, a interrompu l’accès à un total de 140 millions de dollars d’USDT à partir de trois comptes différents. Les raisons de cette mesure prise par Tether restent inconnues pour le moment.
En mai, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a souligné l’engagement de l’entreprise à prévenir le blanchiment d’argent et les violations des sanctions financières. Tether a embauché une équipe qualifiée pour l’analyse des transactions et s’associe à Chainalysis pour identifier les portefeuilles susceptibles d’être impliqués dans des activités illicites ou des tentatives de contournement des sanctions.
Notre engagement va au-delà de la simple coopération avec les forces de l’ordre ; nous travaillons activement avec eux. Tether s’est associé à plus de 124 agences dans plus de 40 pays, ce qui a conduit au gel de portefeuilles contenant plus de 1,3 milliard de dollars au total.
Une adresse avec un solde de 50 010 211 #USDT (50 066 097 USD) vient d’être gelée !
— Whale Alert (@whale_alert) 15 juillet 2024
En tant que chercheur, j’ai découvert que Tether avait coopéré avec les forces de l’ordre en gelant 198 portefeuilles à leur demande au cours de l’année écoulée. Parmi ces demandes, 90 provenaient des autorités gouvernementales américaines. L’effort collectif a permis d’immobiliser plus de 639 millions de dollars.
En tant que chercheur étudiant le secteur financier, j’ai été confronté à un développement fascinant : le gel de 140 millions de dollars des transactions Tether. Les détails de ce qui a conduit à cet arrêt des transactions n’ont pas encore été divulgués. Cependant, sur la base des déclarations passées de Tether, il semble qu’ils accordent une grande importance au respect des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et au respect des sanctions. Leur collaboration avec les forces de l’ordre suggère que les adresses gelées pourraient avoir été liées à des activités douteuses. Malheureusement, Tether n’a publié aucune information concernant ces portefeuilles bloqués.
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2024-07-15 18:58