5 millions de dollars d’« argent noir » saisis auprès d’un fournisseur de produits alimentaires de l’armée ukrainienne

En tant que voyageur chevronné et observateur attentif des événements géopolitiques, je me sens profondément découragé par ces dernières nouvelles en provenance d’Ukraine. La corruption, notamment dans le domaine militaire et de la défense nationale, est un cancer qui mine les fondements mêmes d’une nation.

L’entreprise aurait créé de fausses transactions et gonflé le prix des biens qu’elle achetait, invoquant des dépenses plus élevées pour bénéficier de crédits d’impôt, selon les responsables.

Vendredi, alors que j’observais le déroulement des événements, le Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine a annoncé qu’il avait confisqué plus de 5 millions de dollars à une entreprise fournissant de la nourriture à ses forces militaires. Cette action est intervenue dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle affaire d’évasion fiscale.

Des tas d’argent ont été découverts dans le véhicule du comptable de l’entreprise lorsque celui-ci a été arrêté par les agents de sécurité de la région de Kiev. De plus, BEB a rapporté qu’elle avait tenté de cacher une caisse illégale et de masquer les activités commerciales louches de l’entreprise au cours de l’enquête.

Les autorités ont publié des images montrant une voiture appartenant à une femme contenant des piles de billets en euros se comptant par milliers. Comme le rapporte BEB, cette somme confisquée s’élève à environ 4,7 millions d’euros (5,13 millions de dollars). Par ailleurs, des investigations ont été menées sur le site de l’entreprise et au domicile de certains salariés.

Le Bureau de l’économie et des affaires (BEB) n’a pas révélé l’entreprise spécifique impliquée, mais a déclaré que cette entité fournissait des vivres à l’armée ukrainienne dans le cadre de contrats avec le ministère de la Défense. De 2022 à 2023, cette entreprise a livré des produits alimentaires d’une valeur d’environ 14,5 milliards de hryvnia, soit 352 millions de dollars, selon le BEB.

Au cours de cette période, les autorités compétentes ont également recueilli des informations sur certaines transactions commerciales douteuses menées par l’entreprise, qui semblaient de nature suspecte, comme l’a déclaré BEB. Selon les enquêteurs, l’entreprise aurait gonflé ses coûts de manière frauduleuse, en sollicitant des crédits d’impôt au moyen de faux documents et en surestimant les prix des marchandises qu’elle achetait. Cette pratique trompeuse leur a permis de réduire considérablement leurs obligations fiscales.

Depuis longtemps, l’Ukraine est aux prises avec des problèmes tels que la corruption et le détournement de fonds. Les tensions persistantes avec la Russie n’ont fait que mettre plus clairement en lumière ces problèmes. Les alliés internationaux qui soutiennent Kiev ont souvent exprimé leurs inquiétudes à ce sujet, tandis que les forces armées ukrainiennes ont été en proie à divers scandales d’approvisionnement ces derniers temps.

Au mois de mai, j’ai observé Robert Storch, l’inspecteur général du Pentagone, divulguer un rapport mettant en lumière un problème persistant de corruption systémique en Ukraine. Il a spécifiquement fait référence à la mauvaise gestion des ressources de guerre et des fonds d’acquisition d’armes au sein du secteur de la défense du pays pendant ce conflit en cours. En outre, il a identifié « les pots-de-vin, les pots-de-vin et les coûts d’approvisionnement trop élevés » comme des risques importants fréquemment rencontrés au sein du ministère ukrainien de la Défense.

Au début du même mois, les médias ukrainiens ont partagé les allégations d’un militant anti-corruption. L’accusation était que les responsables de la région de Kharkov avaient utilisé à mauvais escient ou volé environ sept milliards de hryvnias (l’équivalent de 176,5 millions de dollars) destinés à la construction de barrières de défense le long de la frontière avec la Russie, à des fins de protection.

En juin, l’Union européenne a créé un organisme de surveillance dédié visant à empêcher le détournement des milliards de dollars destinés à l’Ukraine. Cependant, en juillet, le Daily Telegraph a révélé que plusieurs pays de l’OTAN nourrissaient des doutes quant à l’aptitude de l’Ukraine à y adhérer en raison de niveaux élevés de corruption.

Chaque année, Transparency International publie son Indice de perception de la corruption en janvier. Le rapport de cette année place l’Ukraine au 104e rang sur un total de 180 pays, la classant dans la catégorie « rouge », ce qui signifie des niveaux de corruption plus élevés.

2024-08-09 19:49