En tant que chercheur chevronné doué pour démêler les complexités des crimes financiers, je trouve intriguant ce dernier développement autour de Bitfinex et du piratage de 2016. L’annonce du gouvernement américain selon laquelle seul Bitfinex pourrait être éligible à la restitution du Bitcoin volé récupéré est un tournant fascinant dans l’histoire.
Le tribunal de district de Washington D.C. a indiqué que Bitfinex pourrait être le seul candidat habilité à récupérer les 119 754 Bitcoins volés lors du célèbre piratage de 2016. Cette décision intervient après qu’Ilya Lichtenstein et Heather Rhiannon Morgan ont plaidé coupables en 2022 pour leur implication dans un complot de blanchiment d’argent et pour avoir fraudé le gouvernement américain.
En tant que chercheur, j’aimerais clarifier un incident intrigant : Lichtenstein et Morgan auraient utilisé des outils de piratage sophistiqués pour pénétrer Bitfinex. Par la suite, ils ont exécuté environ 2 000 transactions pour transférer les Bitcoins volés dans leurs portefeuilles personnels. Après cela, ils auraient blanchi ces fonds de diverses manières, par exemple en en convertissant une partie en pièces d’or et en les enterrant, vraisemblablement pour une utilisation ultérieure.
Après leur arrestation en février 2022, les autorités américaines ont réussi à récupérer environ 95 000 Bitcoins, d’une valeur actuelle d’environ 5,89 milliards de dollars. De plus, ils ont saisi 475 millions de dollars supplémentaires d’actifs associés. À l’heure actuelle, ces Bitcoins seraient stockés dans le portefeuille « bc1qazcm », qui appartient au FBI, comme le rapporte Arkham Intelligence.
Bien que l’ampleur du vol suggère qu’il pourrait y avoir davantage de parties concernées, le gouvernement américain a déclaré aujourd’hui qu’il n’a identifié aucune personne, hormis Bitfinex, répondant aux critères de victimes de la loi sur les droits des victimes de la criminalité (CVRA) ou éligible à une indemnisation. restitution en vertu de la loi sur la restitution obligatoire des victimes (MVRA).
C’est plausible car le ministère américain de la Justice a déclaré que Bitfinex avait déjà remboursé les clients concernés en utilisant des jetons « BFX », et que tous ces jetons avaient été échangés en avril 2017. Ce remboursement implique qu’aucune autre victime ne pourrait être éligible à une indemnisation, faisant de Bitfinex le seul. qui peut réclamer le Bitcoin récupéré.
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2024-10-09 17:56