En tant qu’analyste chevronné possédant des décennies d’expérience sur les marchés traditionnels et numériques, j’ai été témoin de ma part de manipulations de marché et d’activités frauduleuses. Cependant, cette récente série d’accusations contre des sociétés de cryptomonnaie comme Gotbit et ZM Quant est particulièrement remarquable. L’opération d’infiltration du FBI, impliquant la création d’un faux jeton appelé « The NexFundAI Token », est sans précédent par son ampleur et sa créativité. Cela démontre clairement que les régulateurs deviennent plus intelligents et plus proactifs dans leur poursuite de ceux qui cherchent à porter atteinte à l’intégrité de nos systèmes financiers.
Les autorités fédérales des États-Unis ont accusé plusieurs sociétés de monnaie numérique, telles que Gotbit et ZM Quant, de mener des manipulations de marché et des activités frauduleuses.
Ils ont également ciblé un total de 12 personnes liées à ces entités.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a dévoilé des accusations civiles parallèles.
Il est important de noter que l’enquête englobait une opération secrète du FBI qui a conçu un jeton fictif nommé « le jeton NexFundAI » pour inciter les escrocs à fournir leurs services illégaux. Cette opération d’infiltration, élément clé de l’enquête, est réputée pour son caractère extraordinaire et son innovation.
Selon un communiqué de la SEC, elle est reconnaissante de l’aide fournie par le FBI et le bureau du procureur américain du district du Massachusetts, car ces entités ont simultanément engagé des poursuites pénales, comme indiqué dans leur annonce d’aujourd’hui.
Manipulation du marché en tant que service
ZM Quant fournissait des services « d’intermédiaire commercial » sur le marché des cryptomonnaies. Il est allégué que des employés comme Baijun Ou, Ruiqi Liu et deux autres membres de l’équipe, qui travaillaient pour cette société, auraient artificiellement gonflé le volume des échanges et le prix de différentes crypto-monnaies pour augmenter leur richesse personnelle.
Des services illégaux comprenant des manipulations de marché étaient proposés à titre privé à certains clients.
En tant que chercheur, j’ai découvert des preuves suggérant que je recherchais activement des investisseurs pour acheter des crypto-monnaies via des plateformes de marketing et de messagerie en ligne. Par exemple, il semble qu’ils aient manipulé le prix du jeton Saitama en utilisant un salon de discussion privé sur Telegram. Ce canal semble être utilisé pour gonfler artificiellement le volume des transactions du jeton sur la bourse BitMart.
Actuellement, il y a des allégations selon lesquelles Gotbit aurait gonflé artificiellement le volume des échanges du jeton Robo Inu jusqu’à 1 million de dollars.
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2024-10-10 00:08