- Le gouvernement américain a accusé les teneurs de marché de fraude et de manipulation cryptographiques.
- Le FBI a créé un jeton, NextFundAI, pour appâter les auteurs et faciliter l’enquête.
En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience sur les marchés financiers, j’ai été témoin de nombreux cas de fraude et de manipulation, mais la récente répression du gouvernement américain contre les teneurs de marché de la cryptographie est sans aucun doute l’un des cas les plus intrigants que j’ai rencontrés. L’approche innovante du FBI visant à créer NextFundAI en tant que leurre pour attirer les criminels rappelle un jeu du chat et de la souris des temps modernes, bien qu’avec des enjeux nettement plus élevés.
En termes plus simples, les autorités américaines ont accusé trois intermédiaires de marché, ainsi que 18 autres personnes, d’avoir commis des fraudes et manipulé les marchés des cryptomonnaies. Le Federal Bureau of Investigation a mené l’enquête en concevant une opération d’infiltration, créant un jeton numérique nommé NextFundAI, qui a été utilisé pour enregistrer les actes répréhensibles présumés de ces personnes.
À la suite d’une enquête approfondie, il a été constaté que quatre sociétés – Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade – ont été accusées de fraude généralisée aux cryptomonnaies et de manipulation de marché.
En réponse aux allégations, le procureur américain Joshua Levy a salué l’enquête comme étant unique et a servi d’avertissement fort aux investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.
Si vous tentez de tromper les investisseurs au moyen d’informations trompeuses, cela est considéré comme une fraude – fin de l’histoire.
Autres personnes accusées de fraude cryptographique
Il a été découvert lors d’un examen que les facilitateurs du marché fournissaient un service appelé « manipulation du marché à la demande ». Cela impliquait de stimuler artificiellement l’activité commerciale des jetons, puis de vendre les jetons une fois qu’un plus grand nombre d’utilisateurs seraient rattrapés par la hausse des prix fabriquée.
En tant qu’analyste, j’ai remarqué que le terme « jeton Saitama » a été évoqué par l’équipe de poursuite, faisant référence à une crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière substantielle valant des milliards. Ils suggèrent cela comme une illustration du fameux système de « pompage et vidage ».
Par conséquent, l’enquête a révélé que 18 personnes étaient impliquées, parmi lesquelles les dirigeants des courtiers du marché, leurs collaborateurs et les partisans des crypto-monnaies trompeuses.
Fait remarquable : Gotbit se distingue comme un teneur de marché important et dynamique, avec un accent particulier sur les memecoins.
Aleksei Andriunin, le PDG de Gotbit, a été fréquemment actif sur une plateforme similaire à Twitter, et il a été souligné par ZachXBT, un analyste bien connu de la blockchain, l’année dernière.
De plus, d’autres personnalités influentes telles que Riqui Liu de ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes de CLS Global et Liu Zhou de MyTrade, ont également été impliquées dans cette affaire.
Selon certaines informations, les autorités américaines auraient confisqué environ 25 millions de dollars et désactivé plusieurs comptes de trading automatisés impliqués dans une pratique connue sous le nom de « wash trading ».
En tant que chercheur, je voudrais préciser que tous les détaillants lésés par NextFundAI ou les jetons examinés, tels que Robo Inu, recevront un remboursement pour leurs pertes dans ce cas.
Néanmoins, il semble que les accusations aient semé le malaise parmi certains leaders d’opinion des médias sociaux et défenseurs de la cryptographie. L’un des influenceurs et promoteurs de la cryptographie de X, Ansem, a même laissé entendre qu’il se retirerait de son compte, suggérant de prendre sa retraite.
- EUR USD PREVISION
- EUR CHF PREVISION
- WLD PREVISION. WLD crypto-monnaie
- XRP PREVISION. XRP crypto-monnaie
- BTC PREVISION. BTC crypto-monnaie
- CKB PREVISION. CKB crypto-monnaie
- CHZ PREVISION. CHZ crypto-monnaie
- CLV PREVISION. CLV crypto-monnaie
- KDA PREVISION. KDA crypto-monnaie
- TON PREVISION. TON crypto-monnaie
2024-10-10 14:15