L’ombre de la Route de la Soie persiste : un échange de crypto-monnaie accusé de blanchiment d’argent

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  • Le DOJ accuse Maximiliano Pilipis de blanchiment d’argent lié aux transactions de la Route de la Soie.
  • Le Bitcoin reste fort, dépassant les 71 000 $ au milieu des développements juridiques en cours.

En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience sur les marchés financiers, j’ai été témoin du flux et du reflux de diverses classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies. Les récentes accusations portées contre Maximiliano Pilipis pour son rôle présumé dans le blanchiment d’argent associé aux transactions de la Route de la Soie rappellent brutalement le côté sombre de cette industrie en plein essor.

Dans le cadre de l’influence continue de l’ancienne Route de la Soie dans le monde de la monnaie numérique, le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé Maximiliano Pilipis, le cerveau derrière AurumXchange, d’activités de blanchiment d’argent.

Ces frais sont liés au célèbre marché darknet de Silk Road.

Le DOJ facture l’échange cryptographique AurumXchange

Le 28 octobre, le ministère de la Justice a déclaré que pendant le mandat de Pilipis, AurumXchange avait traité des transactions d’une valeur d’environ 30 millions de dollars.

« Cela comprenait la gestion de l’argent provenant d’environ 100 000 transactions, certaines liées à des comptes sur la plateforme Silk Road.

S’exprimant à ce sujet, Zachary A. Myers, procureur américain pour le district sud de l’Indiana, a exprimé ses réflexions.

Prévenir l’exploitation illégale des crypto-monnaies et autres actifs virtuels est une préoccupation urgente pour le ministère de la Justice.

Il a ajouté, 

En collaboration avec nos partenaires fédéraux chargés de l’application des lois, nous continuerons d’enquêter et de porter plainte contre les personnes qui utilisent à mauvais escient des ressources numériques pour des activités illicites telles que le trafic de drogue, ainsi que contre celles impliquées dans la facilitation illégale du mouvement et du nettoyage des revenus criminels.

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Qu’y a-t-il de plus ?

Entre 2011 et 2013, Ross Ulbricht, sous le pseudonyme de « Dread Pirate Roberts », a supervisé le marché en ligne connu sous le nom de Silk Road, qui fonctionnait au sein du réseau Tor.

Sur ce marché de pointe, les gens pouvaient effectuer des transactions de manière anonyme, ce qui attirait un groupe diversifié d’utilisateurs échangeant toutes sortes de biens. Il est notamment devenu un lieu de rencontre important pour de nombreuses personnes impliquées dans la vente de substances illicites, en particulier de drogues.

Selon les archives judiciaires, Pilipis a fondé AurumXchange en tant que plate-forme d’échange de Bitcoin [BTC] et d’autres monnaies numériques en dollars américains.

La bourse gérait également diverses devises garanties par le gouvernement.

Les documents ajoutés, 

AurumXchange et Pilipis ont gagné des millions en frais grâce au traitement de ces transactions, accumulant plus de 10 000 Bitcoins, qui étaient évalués à environ 1,2 million de dollars au moment de leur obtention.

Quelles sont les charges retenues contre Pilipis ?

Les responsables ont accusé Pilipis de ne pas avoir enregistré sa plate-forme de crypto-monnaie, AurumXchange, auprès du Trésor américain et de ne pas avoir soumis les rapports d’activité nécessaires.

Outre les accusations portées contre lui, il existe des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles Know Your Customer (KYC), les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et les lois contre le financement du terrorisme (CTF).

Suite à la fermeture d’AurumXchange, il est dit que Pilipis a transféré les Bitcoins et autres actifs qu’il avait acquis vers un processus visant à dissimuler leur origine.

Au cours du cours suivant, j’ai transformé ces fonds en dollars américains et les ai canalisés vers des projets immobiliers à Arcadia et Noblesville, Indiana.

Malgré ces développements, BTC n’a pas été affecté puisqu’il a franchi la barre des 70 000 $.

Selon la dernière mise à jour de CoinMarketCap, la valeur du Bitcoin s’élevait à environ 71 109,96 $. Ce chiffre représente une hausse de 4,17% sur les 24 heures précédentes, et une croissance hebdomadaire plus significative de 6,14%. Au cours du mois dernier, son prix a grimpé de 8,44 %.

2024-10-29 19:04