Ayant passé des années à observer et à analyser le réseau complexe des réseaux criminels internationaux, je dois dire que le démantèlement de cette succursale du groupe Milton est une étape importante vers le démantèlement des opérations frauduleuses transnationales. La portée et l’ampleur de leurs activités sont stupéfiantes : elles escroquent des victimes sur plusieurs continents et s’impliquent même dans ce qui semble être des activités terroristes.
Une partie du réseau international du groupe Milton a été fermée, selon des responsables
Lundi, les autorités russes ont annoncé la fermeture d’une opération locale liée à un stratagème international de fraude téléphonique, précédemment associée à un ancien ministre géorgien. Selon les informations du Service fédéral de sécurité (FSB), cette entreprise est accusée depuis de nombreuses années d’escroquerie dans le monde entier.
L’opération soupçonnée d’être liée au célèbre groupe Milton, selon les autorités russes, gérait plusieurs centres d’appels dans leur pays. Un individu détenant à la fois la nationalité israélienne et ukrainienne a été arrêté, tandis que David Todva, considéré comme le cerveau, échappe actuellement à la capture, ont-ils ajouté.
Selon le FSB, environ 100 000 personnes réparties dans plus de cinquante pays, dont des États membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Brésil, l’Inde et le Japon, auraient été escroquées par les suspects.
En plus d’inciter les individus à renoncer à leurs économies, ces centres d’appels ont également été impliqués par le FSB dans ce qu’ils appellent des activités terroristes en provenance de Kiev. Les opérateurs de ces centres téléphoniques ont diffusé de nombreuses fausses alertes concernant d’éventuelles menaces à la bombe visant des infrastructures russes cruciales, comme Moscou et plusieurs régions russes frontalières de l’Ukraine : Koursk, Briansk et Belgorod.
Originaire de Kiev, le groupe Milton a déjà été découvert comme un réseau frauduleux international. Les renseignements russes (FSB) affirment que le véritable propriétaire de l’entreprise est Davit Kezerashvili, ancien ministre géorgien de la Défense et chef de la police financière sous l’ex-président Mikhaïl Saakachvili. Vivant actuellement à Londres, Kezerashvili a précédemment nié les accusations des médias d’implication criminelle.
En septembre, le ministère public de Géorgie a publié un rapport qui faisait écho à celui du FSB, affirmant avoir démantelé un réseau téléphonique local frauduleux. Cette opération aurait profité à Kezerashvili et à ses proches, et elle opérait sous le nom de Morgan Limited. En trois ans environ, cette société aurait collecté plus de 3 millions d’euros auprès de citoyens allemands, slovènes et slovaques, selon les autorités géorgiennes.
La semaine dernière, le ministère géorgien de l’Intérieur a annoncé avoir perquisitionné l’ancienne résidence de Kezerashvili, où vit actuellement son beau-frère, Dimitry Chikovani. Il a publié des images qui, selon lui, montrent un arsenal secret de dizaines d’armes à feu découvertes à l’adresse.
J’ai participé à une opération liée à la répression des factions violentes qui sèment le trouble en Géorgie, comme annoncé. Je m’appelle Chikovani, une figure notable du Mouvement national uni, un groupe qui proteste activement contre le gouvernement actuel, dans le but d’annuler les résultats des récentes élections parlementaires.
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2024-12-09 09:04