En tant qu’analyste expérimenté, je pense que les récentes transactions Bitcoin remontant à une adresse étiquetée par un pirate informatique sur Poloniex doivent être prises au sérieux. La distribution d’environ 501 BTC sur trois nouvelles adresses constitue une tentative claire de cacher l’origine des fonds volés et de compliquer toute enquête potentielle.
Environ 501 Bitcoins, d’une valeur d’environ 32 millions de dollars, ont été transférés d’un portefeuille Poloniex piraté vers trois adresses différentes. Cette transaction semble viser à dissimuler la source des bitcoins volés.
Lors d’un échange remarquable, 486,62 jetons Bitcoin, équivalant à environ 30,8 millions de dollars, ont été transférés à l’adresse d’un destinataire. De plus, deux transactions plus petites ont eu lieu, avec 10 BTC (environ 623 000 $) et 5 BTC (316 000 $) envoyés à des adresses distinctes. Ces transactions suscitent la curiosité, car le pirate informatique potentiel tente peut-être de dissimuler ses activités en prévision d’encaisser bientôt ces fonds.
En tant qu’analyste, je suis tombé sur une alerte PeckShield concernant une adresse étiquetée pirate sur Poloniex qui a déplacé environ 501 Bitcoins (environ 32 millions de dollars aux taux actuels). Les Bitcoins ont été transférés à trois adresses distinctes :
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 avril 2024
Une application courante de telles actions par les pirates informatiques consiste à utiliser des plates-formes de chute de crypto-monnaie. Ces plateformes mélangent les gains mal acquis avec des cryptomonnaies légitimes pour dissimuler le chemin menant à leurs sources illégales. En dispersant les actifs volés en quantités diverses dans de nombreux portefeuilles, le pirate informatique amplifie la complexité de l’identification de ces fonds pour toute transaction illégale.
Une autre approche pourrait être la suivante : au lieu de mélanger les transactions, des méthodes alternatives consistent à utiliser des plateformes de trading décentralisées, qui n’exigent généralement pas de vérification d’identité, offrant ainsi une confidentialité accrue. Les criminels peuvent échanger des Bitcoins volés contre d’autres crypto-monnaies ou jetons sur ces échanges, ce qui ajoute à la complexité de la recherche des gains mal acquis. Cependant, la majorité des bourses mettent en œuvre des réglementations et des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour empêcher le traitement de fonds provenant d’activités illégales.
Une approche alternative consiste à acheter des crypto-monnaies telles que Monero ou Zcash qui donnent la priorité à la confidentialité, car elles offrent des fonctionnalités d’anonymat accrues. En échangeant votre Bitcoin contre ces devises, vous pouvez réduire considérablement le suivi de vos transactions. De plus, en effectuant ces transactions via divers portefeuilles numériques répartis sur différentes plateformes, il devient extrêmement difficile pour les enquêteurs de retracer les flux financiers.
En tant qu’investisseur en cryptographie, je peux confirmer qu’actuellement, la trace des fonds est claire, ce qui rend difficile pour le pirate informatique d’échapper à la détection au cours de cette enquête en cours.
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2024-04-30 12:03