Dans la saga présumée des manipulations de marché de Binance et DWF

DWF aurait gagné plus de 300 millions de dollars grâce à la manipulation du marché chez Binance
Binance aurait licencié un employé qui avait signalé les tactiques douteuses de DWF

En tant qu’analyste financier expérimenté, je trouve les allégations contre DWF chez Binance profondément préoccupantes. Le système de manipulation du marché signalé, y compris les transactions fictives et les tactiques de pompage et de dumping, constitue une violation flagrante de la confiance et des pratiques commerciales équitables. En outre, le prétendu rejet du rapport de l’équipe de surveillance et l’arrêt ultérieur de son travail ne font qu’alimenter le feu.

Il a été allégué qu’un acteur majeur de la scène du marché des crypto-monnaies, en particulier DWF, s’était livré à des pratiques manipulatrices sur la bourse Binance, en utilisant le jeton BNB.

Sur la base d’un article récent du Wall Street Journal, j’ai appris que des allégations ont fait surface contre DWF, suggérant qu’ils ont gagné plus de 300 millions de dollars de manière douteuse auprès de Binance. Plus précisément, le rapport implique que DWF s’est engagé dans des activités douteuses pour amasser des revenus aussi substantiels avec cet échange de crypto-monnaie.

Selon d’anciens employés de Binance, les enquêteurs de la plateforme ont découvert des preuves selon lesquelles DWF aurait manipulé les prix de YGG (Yield Guide Games) et d’au moins six autres jetons en 2023. Cela a abouti à environ 300 millions de dollars de transactions frauduleuses, connues sous le nom de wash. transactions, qui violaient les conditions d’utilisation de Binance.

En tant que chercheur étudiant la manipulation du marché, j’ai été confronté à des pratiques néfastes telles que les systèmes de pompage et de vidage et les opérations de lavage. Ces tactiques visent à gonfler ou dégonfler artificiellement le prix d’un actif à des fins personnelles, menaçant ainsi l’intégrité des plateformes de trading. En réponse à cette découverte, l’équipe de surveillance du marché de Binance a recommandé de supprimer DWF de sa liste VIP. Cette action sert à maintenir la fiabilité et l’équité de l’échange.

Binance aurait licencié le chef de son équipe de surveillance

En tant qu’analyste, je voudrais souligner que selon le rapport du Wall Street Journal, il a été mentionné que les conclusions de l’équipe de surveillance ont été rejetées et que leur chef a été licencié une semaine seulement après avoir soumis leur évaluation du DWF. Il semble que le fait d’ignorer les rapports de surveillance lorsqu’ils contredisent d’importants clients soit une pratique courante.

Pour sa part, DWF a pris ses distances avec les allégations et a déclaré :

En tant qu’analyste factuel, je voudrais remettre les pendules à l’heure concernant certaines allégations qui ont circulé récemment dans les médias. Contrairement à certains rapports, ces affirmations manquent de preuves substantielles et déforment la vérité.

Andrei Grachev, associé directeur de DWF, n’a pas tardé à minimiser également les allégations, en déclarant :

« Nous déployons beaucoup d’efforts, recherchons l’excellence et grandissons chaque jour. Cela peut mécontenter certaines personnes, mais nous continuons à construire et à avancer. Allons-y ! »

En plus de servir de teneur de marché, DWF Labs a soutenu financièrement un large éventail d’initiatives de crypto-monnaie, selon les informations de CoinMarketCap.

Il convient de noter que certains observateurs du marché des cryptomonnaies ne sont pas surpris par les accusations de manipulation de marché contre DWF. Un commentateur a fait remarquer :

« Ce n’est pas un secret : les grandes bourses et leurs affiliés négocient contre le commerce de détail »

Les accusations ajoutent à la complexité des obstacles réglementaires rencontrés par Binance au cours de l’année écoulée. Il est important de noter que la plateforme est parvenue à un règlement et a perdu 4 milliards de dollars pour avoir violé la réglementation américaine anti-blanchiment d’argent au cours de l’année précédente. Par la suite, en 2024, son ancien PDG, « CZ », a été condamné à quatre mois de prison.

Les rapports n’ont pas eu d’impact significatif sur l’évolution des prix de BNB, car la crypto-monnaie a continué à se négocier dans une fourchette comprise entre 500 $ et 615 $. Ce mouvement latéral, qui a commencé à la mi-mars, reflète un manque d’orientation claire du prix du BNB à l’heure actuelle.

2024-05-10 11:03