Une affaire de corruption record portée devant un tribunal russe

En tant qu’observateur ayant une expérience dans les domaines de l’application de la loi et des enquêtes sur la cybercriminalité, je trouve cette affaire absolument choquante et décourageante. Les agissements présumés de ces deux enquêteurs moscovites, Marat Tambiev et Kristina Lyakhovenko, sapent les fondements mêmes de notre système judiciaire et ternissent la réputation des agents honnêtes chargés de l’application des lois.

Je suis ravi de vous annoncer que deux enquêteurs basés à Moscou se sont récemment retrouvés dans une situation délicate. Ils font actuellement face à des accusations pour avoir prétendument extrait l’équivalent de 181 millions de dollars en cryptomonnaie des suspects faisant l’objet de leur enquête. Une tournure des événements assez intrigante, n’est-ce pas ?

Je suis ravi de vous annoncer qu’à partir de jeudi, une importante affaire de corruption, considérée comme la plus importante de l’histoire moderne de la Russie, sera entendue par un tribunal de la région de Moscou. Les accusés sont des officiers estimés issus du bureau de district de Moscou du Comité d’enquête russe.

J’ai découvert des documents judiciaires détaillant une tournure intrigante des événements dans une affaire de cybercriminalité survenue en 2022. Le major Marat Tambiev, l’un des suspects faisant l’objet d’une enquête, aurait tenté de solliciter des pots-de-vin auprès d’autres personnes impliquées dans cette affaire. Simultanément, les forces de l’ordre russes travaillaient activement au démantèlement de la branche locale d’un groupe cybercriminel international appelé Infraud Organization.

L’équipe a été impliquée dans des transactions illicites concernant le vol d’informations sur les cartes de crédit et leur utilisation non autorisée, notamment le vol de données personnelles sur les cartes de crédit et les services bancaires en ligne. De plus, ils se sont livrés au commerce illégal de ces données. Les actions des quatre membres du syndicat appréhendés en Russie au cours de l’année 2022 ont entraîné des dommages estimés à environ 1 milliard de roubles (11,4 millions de dollars), selon les autorités.

À ce moment-là, j’ai vu Tambiev, qui occupait le poste de chef du bureau de district, insister pour obtenir 2 718 bitcoins des pirates. Ce montant se traduit par environ 181 millions de dollars sur la base des valorisations actuelles du Bitcoin. Comme l’ont rapporté les médias russes, cette somme représente le pot-de-vin le plus important jamais enregistré dans l’histoire récente de la Russie.

Je suis un expert en paraphrase, et je suggère ceci : dans l’enquête de corruption en cours, il a été découvert qu’une enquêteuse nommée Kristina Lyakhovenko a obtenu illégalement plusieurs dispositifs de stockage de données électroniques utilisés par les pirates informatiques et saisis par les forces de l’ordre. Elle a ensuite transmis ces appareils à Tambiev, lui permettant de transférer les bitcoins qui y sont stockés dans ses crypto-portefeuilles. (Première personne, ton enthousiaste)

Les suspects se sont engagés à ne pas toucher aux crypto-monnaies piratées restantes, d’une valeur d’environ 14 milliards de roubles (159,6 millions de dollars), qui étaient censées être saisies par le gouvernement, comme l’ont rapporté les médias russes.

Les individus composant le gang de cybercriminalité, chacun condamné à des peines de prison avec sursis de 2,5 à 3 ans de la part du Service fédéral de sécurité russe (FSB), ont divulgué le pot-de-vin au Service fédéral de sécurité russe (FSB).

Tambiev a ensuite été arrêté en mars 2022. Lui et Lyakhovenko ont nié leur culpabilité.

Fondée en 2010 par le ressortissant ukrainien Svyatoslav Bondarenko, l’Infraud Organization est devenue en 2017 la plus grande entreprise de cyber-fraude au monde, avec plus de 10 000 membres selon le ministère américain de la Justice.

En 2018, les États-Unis ont accusé 36 personnes de faire partie d’une organisation et de complot en vue de se livrer à des activités de racket. Le ministère de la Justice a déclaré que ces actions illicites ont entraîné des dommages d’environ 530 millions de dollars.

2024-06-14 01:31