- Le NCB indien cible l’utilisation abusive de la cryptographie sur le darknet dans un contexte d’augmentation des cas de trafic de drogue.
- Les récentes mesures de répression ont révélé des escroqueries massives, soulignant le besoin urgent d’une réglementation plus stricte en matière de cryptographie.
En tant que chercheur chevronné possédant une vaste expérience dans le domaine des activités illicites et de leur lien avec les monnaies numériques, j’ai été témoin de la menace croissante que représente l’utilisation abusive des cryptomonnaies dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue. La récente répression de tels cas en Inde, comme l’ont souligné le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) et la Direction de l’application des lois (ED), a mis en lumière la nécessité urgente d’adopter des réglementations plus strictes pour lutter contre ces pratiques illicites.
Alors que de plus en plus de personnes adoptent l’utilisation des crypto-monnaies, on constate une tendance à la hausse inquiétante de leur application vers des activités illégales, y compris, mais sans s’y limiter, les escroqueries, la fraude et le commerce de stupéfiants.
Le rôle de l’Inde dans la lutte contre l’utilisation abusive de la cryptographie
Le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) en Inde surveille de près les transactions de crypto-monnaie ayant lieu sur le darknet dans le cadre de son vaste plan visant à lutter contre le trafic de drogue.
Lors d’une réunion parlementaire le 24 juillet, Nityanand Rai, ministre d’État chargé de l’Intérieur, a expliqué les stratégies actuelles de l’Inde pour limiter l’entrée et le transfert de stupéfiants à l’intérieur du pays.
Selon un rapport publié par le ministère de l’Intérieur du gouvernement indien,
Le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) a ouvert 92 enquêtes liées au Darknet et aux crypto-monnaies entre 2020 et 2024, tandis qu’un total de 1 025 cas concernant des livraisons de colis ou de coursier ont été documentés par toutes les agences de lutte contre la drogue au cours de la même période.
L’essor de la crypto dans le trafic de drogue
Les résultats indiquent que l’implication des crypto-monnaies dans les incidents de trafic de drogue en Inde a montré une certaine variabilité au fil des ans. Cependant, depuis 2022, on observe une tendance constante à la hausse des saisies de drogue liées au Darknet et aux crypto-monnaies.
Pour résoudre ce problème, Rai a suggéré :
Une équipe spécialement désignée pour enquêter sur les transactions sur le Darknet et les cryptomonnaies liées aux drogues illégales a été créée.
Le rapport propose également une analyse État par État des incidents de trafic de drogue, soulignant que l’État du Pendjab en Inde a signalé le plus de cas au cours des années 2020 à 2022.
Quelques études de cas récentes
Une fraude en monnaie numérique de Rs 3 000 crores a été récemment découverte dans l’Uttarakhand, en Inde, grâce aux efforts conjoints de la Direction de l’application de la loi (ED) et du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.
Deux personnes ont été arrêtées à l’issue d’une longue enquête qui a révélé leur implication dans un réseau mondial de trafic de drogue.
En collaboration, l’Inde et les États-Unis ont démantelé une organisation criminelle impliquée dans des transactions de crypto-monnaie d’une valeur de 360 millions de dollars, axées sur la drogue. Cet incident souligne l’importance de mesures réglementaires plus strictes.
La nécessité d’une réglementation stricte
En tant que chercheur, j’aimerais partager que Gaurav Mehta, avec sa casquette d’activiste social et de PDG de Dharma Life, a attiré l’attention sur certaines questions réglementaires qui méritent d’être prises en compte dans le domaine numérique.
Il a souligné l’importance de mettre en œuvre des politiques solides pour décourager l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités illicites. Il a précisé ce point.
Sans réglementation en place, les criminels sont encouragés à poursuivre leurs activités illicites dans le domaine des crypto-monnaies. Le système judiciaire actuel et les forces de l’ordre ont du mal à suivre le rythme, car ils ne sont pas suffisamment équipés et compétents pour lutter efficacement contre les délits liés à la cryptographie. Par conséquent, les victimes se sentent impuissantes face à ce vide réglementaire.
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2024-07-25 19:04