Arkham rapporte un piratage de 20 millions de dollars d’un portefeuille crypto lié au gouvernement américain

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  • Des pirates informatiques auraient volé 20 millions de dollars dans un portefeuille cryptographique de fonds saisis lié au gouvernement américain.
  • Des tactiques de blanchiment complexes impliquent des échanges imbriqués utilisant la liquidité de Binance pour les transferts de fonds.

En tant que chercheur ayant passé des années immergé dans le monde dynamique de la cybersécurité et des crypto-monnaies, je me sens de plus en plus alarmé par le nombre croissant de menaces qui pèsent sur ce secteur en évolution rapide. Le récent piratage d’un portefeuille crypto lié au gouvernement américain est un autre rappel brutal des vulnérabilités inhérentes à l’espace des actifs numériques.

L’augmentation de l’utilisation des cryptomonnaies a malheureusement coïncidé avec une augmentation des activités frauduleuses et des cybermenaces, soulignant les faiblesses potentielles dans le domaine des actifs numériques.

Le portefeuille crypto lié au gouvernement américain est menacé

Il a été rapporté que des pirates informatiques avaient réussi à obtenir un accès non autorisé à un portefeuille numérique connecté au gouvernement américain qui contenait des fonds Bitcoin précédemment saisis auprès de Bitfinex.

Selon les conclusions de la société de renseignement blockchain Arkham, ils auraient emporté environ 20 millions de dollars de différents actifs numériques tels que Tether (USDT), USD Coin (USDC) et Ethereum (ETH).

De plus, il a été souligné que le voleur a rapidement échangé les pièces stables volées contre de l’Ethereum (ETH) et les a transférées via plusieurs adresses étiquetées comme « Dépôts vers Binance », suggérant une tentative de dissimuler l’origine des fonds.

En tant qu’analyste, j’ai observé que les fonds transférés ont été déposés dans le portefeuille 0x348. Il semble que ce portefeuille liquide désormais les fonds en Ether (ETH). Nous soupçonnons que le propriétaire initial de ces fonds a entamé le processus de blanchiment des produits. Cela implique de déplacer les fonds via des adresses potentiellement illicites, connues pour être associées à un service de blanchiment d’argent.

De manière inattendue, la communauté crypto a répondu avec une vague d’humour en apprenant la nouvelle.

Arkham rapporte un piratage de 20 millions de dollars d'un portefeuille crypto lié au gouvernement américain

Arkham a également souligné que peu de temps avant le piratage, le gouvernement américain avait retiré 5,4 millions de dollars à Aave. Il a ajouté, 

« C’est leur première activité sur cette adresse en 8 mois. »

Le hack Bitfinex – Expliqué

En 2016, je me suis retrouvé au centre d’un incident intrigant en tant que chercheur. Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont organisé un cyber-braquage important sur la bourse Bitfinex. Leurs actions ont conduit à la saisie d’environ 120 000 Bitcoins [BTC], dont la valeur est actuellement estimée à 8,2 milliards de dollars.

L’année 2022 a vu l’arrestation de ces personnes par des responsables américains, ce qui a abouti à la confiscation des fonds mal acquis. Cet événement important représentait la plus grande récupération d’actifs numériques jamais entreprise par le ministère de la Justice.

À la suite de leur accord sur une négociation de plaidoyer en juillet 2023, les deux individus ont avoué avoir été accusés de blanchiment d’argent et de complot contre le gouvernement américain. En conséquence, ils risquent désormais d’être indulgents dans leurs peines.

En tant que chercheur examinant cette affaire, je peux dire que l’accusation a recommandé une peine d’emprisonnement de 18 mois pour Morgan. Cette suggestion repose principalement sur son implication moins importante dans le projet, ainsi que sur sa collaboration avec les forces de l’ordre.

Au lieu de purger une peine de 20 ans, Lichtenstein devrait être condamné à une peine de cinq ans en raison de sa coopération avec les enquêteurs et de l’absence d’accusations criminelles antérieures contre lui.

ZachXBT intervient

En termes plus simples, l’analyste pseudonyme de blockchain connu sous le nom de ZachXBT a commenté le rapport d’Arkham, qualifiant le piratage de « malveillant » et déclarant qu’il s’agissait indéniablement d’un vol de fonds.

Il a été remarqué que les pirates avaient transféré Ethereum pour un montant d’environ 40 000 $ chacun à une adresse qui semblait connectée à Binance, qui semblait fonctionner comme un compte de réception.

Plus tard, il a expliqué que ces transactions transitaient en fait par ce que l’on appelle une structure « d’échange imbriquée ». Au lieu d’interagir directement avec la plateforme Binance, il a utilisé les ressources de liquidité de Binance pour ces transactions.

« Ce n’est pas Binance, c’est un échange imbriqué qui utilise Binance pour la liquidité. »

L’adoption de cette stratégie subtile révèle à quel point des opérations complexes de blanchiment d’argent peuvent dissimuler l’itinéraire précis des cryptomonnaies mal acquises au sein de la sphère financière numérique.

2024-10-25 14:48