- L’Inde et l’Australie ont récemment fait la une des journaux en raison de diverses escroqueries cryptographiques.
- Ces escroqueries font suite à l’avertissement crypto du FBI, soulignant le besoin urgent d’un renforcement mondial de la cryptographie.
En tant qu’analyste chevronné possédant plus de deux décennies d’expérience dans le secteur financier, j’ai été témoin de l’évolution des marchés et du paysage en constante évolution qu’ils présentent. La récente vague d’escroqueries cryptographiques en Inde et en Australie rappelle une fois de plus que si l’innovation offre des opportunités, elle ouvre également des portes à des acteurs peu scrupuleux.
Avec l’intérêt croissant des investisseurs, des institutions financières et des responsables gouvernementaux pour les crypto-monnaies, il y a eu une augmentation correspondante des activités frauduleuses qui leur sont associées.
Répression de la crypto en Inde
Le 2 août, l’Enforcement Direction (ED), un important organisme d’enquête indien, a mené des perquisitions dans les villes de Leh, Jammu et Sonipat. Au cours de ces opérations, ils ont confisqué environ 1 crore de roupies et des documents liés à une escroquerie présumée à la cryptomonnaie.
Une enquête a révélé que des habitants de Leh avaient involontairement investi de l’argent dans une fausse monnaie numérique appelée « Emollient Coin », sur la base d’affirmations trompeuses selon lesquelles ils doubleraient leur investissement en dix mois.
L’arnaque, dirigée par Naresh Gulia de Sonipat via Emollient Coin Ltd, a été promue dans toutes les régions.
L’enquête menée par la Direction de l’application de la loi, lancée après le dépôt d’un premier rapport d’information par la police du Jammu-et-Cachemire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), a révélé des menaces persistantes dans le domaine de la crypto-monnaie.
L’Australie rejoint le combat
À l’autre bout du monde, la police fédérale australienne (AFP) s’est associée à Chainalysis, une plateforme de données blockchain, pour lancer une opération appelée Operation Spincaster.
En tant qu’individu féru de technologie et suivant de près le monde numérique, j’ai été témoin de la manière dont les escroqueries cryptographiques de type « phishing d’approbation » ont fait des ravages dans le monde depuis 2021, volant plus de 4 milliards de dollars au total. Ces escroqueries n’ont pas seulement touché les grandes institutions financières, mais aussi les gens ordinaires comme moi et vous. Il est crucial de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre ces activités frauduleuses car, malheureusement, j’ai perdu une somme d’argent importante en étant victime d’une telle arnaque. Par conséquent, prendre des mesures pour empêcher que de telles escroqueries ne se reproduisent est essentiel pour la sûreté et la sécurité de notre argent durement gagné à l’ère du numérique.
Sur la base des résultats de notre analyse, environ 2 000 portefeuilles cryptographiques australiens ont été découverts compromis lors de la récente opération. Nous menons actuellement une enquête pour atténuer tout futur cas potentiel de fraude ou d’escroquerie associé à ces portefeuilles.
L’AFP a souligné l’importance d’une collaboration mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.
Faisant la même remarque, le surintendant-détective de l’AFP, Tim Stainton, a déclaré dans un communiqué de presse :
« Grâce à notre travail collectif lors de l’opération Spincaster, nous avons acquis des informations précieuses sur les stratégies utilisées par les cybercriminels pour arnaquer les Australiens. Ces nouvelles tactiques sont devenues plus évidentes. »
Phil Larratt, directeur des enquêtes de Chainalysis, a ajouté à la mêlée :
« Même s’il reste beaucoup de travail à faire pour lutter contre la fraude, les efforts de collaboration tels que l’Opération Spincaster, qui rassemble des partenaires essentiels de divers secteurs, constituent des avancées essentielles vers le démantèlement du problème mondial des escroqueries. »
Avertissement crypto du FBI
À la lumière du récent déclin du Bitcoin [BTC], qui a fait chuter les prix en dessous de 53 000 $, le FBI a tiré la sonnette d’alarme concernant une recrudescence des activités frauduleuses visant les détenteurs de crypto-monnaie.
Ayant été témoin de nombreux cas de fraude financière et de cybercriminalité au fil des années, je peux attester du danger persistant que représentent les escrocs et les pirates informatiques, en particulier en période de volatilité des marchés. Leur capacité à exploiter une telle instabilité nous rappelle constamment que nous devons rester vigilants et proactifs dans la protection de nos informations personnelles et financières.
En période de changements rapides de prix et de volatilité des marchés, les gens peuvent se sentir inquiets et avoir tendance à agir de manière impulsive, augmentant ainsi leur vulnérabilité aux escroqueries et aux vols.
Les passionnés de crypto ne sont pas concernés
Contrairement au nombre croissant d’escroqueries aux crypto-monnaies, comme le suggère un rapport du Boston Consulting Group publié le 22 juillet, l’utilisation des crypto-monnaies devrait persister et se développer.
Selon le rapport, le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies devrait atteindre un milliard d’ici 2030.
En tant que personne qui suit de près l’évolution du monde numérique depuis des décennies maintenant, j’ai été témoin de l’incroyable croissance et transformation qu’Internet a connue depuis sa création dans les années 1990. Dans cette perspective, je crois fermement que la tendance actuelle à l’adoption des crypto-monnaies rappelle les débuts d’Internet. Le nombre de détenteurs de crypto, servant de proxy aux utilisateurs du Web3, semble suivre une trajectoire de croissance similaire, indiquant un avenir prometteur pour cette technologie.
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2024-08-05 16:08