- Les fondateurs de BitMEX ont été sanctionnés pour avoir ignoré les lois AML, compromettant l’intégrité financière des États-Unis entre 2015 et 2020.
- Malgré les accords passés, BitMEX a plaidé coupable de violations de la BSA, soulignant des problèmes persistants de conformité AML.
En tant que chercheur chevronné possédant une vaste expérience dans les crimes financiers et la conformité réglementaire, je trouve le récent plaidoyer de culpabilité de BitMEX pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) profondément préoccupant. L’affaire, supervisée par le juge de district américain John G. Koeltl, met en évidence les problèmes persistants de conformité AML qui ont tourmenté BitMEX de 2015 à 2020.
BitMEX a admis devant le tribunal, devant le juge John G. Koeltl, avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA) en ne mettant pas en place un système efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
De 2015 à 2020, BitMEX a fonctionné sans un solide régime de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), selon les procureurs fédéraux.
Damian Williams, le procureur américain, a souligné que la conduite de BitMEX représentait un risque important pour le système financier en facilitant le blanchiment d’argent et les violations des sanctions, compromettant potentiellement sa stabilité.
Christie M. Curtis, directrice adjointe de la conformité par intérim chez BitMEX, a souligné que la société a délibérément ignoré les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) afin d’augmenter ses revenus, exposant ainsi les marchés financiers américains au risque de transactions illicites.
Il a été découvert que les créateurs de BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed et l’employé initial Gregory Dwyer – avaient délibérément ignoré les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et Know Your Customer (KYC).
Pour accéder à leur service, il suffisait d’une adresse e-mail de clients américains, alors qu’ils s’adressaient fidèlement aux clients américains, malgré toutes les exigences réglementaires.
Les procureurs ont révélé que les dirigeants de BitMEX avaient délibérément pris des mesures pour contourner les lois américaines.
Les traders américains ont été autorisés à utiliser leur plateforme, tandis qu’ils ont trompé une banque sur la véritable intention d’une filiale, qui était d’acheminer de grosses sommes d’argent via le système financier américain.
Actions en justice antérieures et réponse de BitMEX
J’ai analysé la situation et découvert qu’en 2021, BitMEX avait déjà fait l’objet de poursuites judiciaires menant à son plaidoyer de culpabilité. Pendant cette période, ils ont conclu des accords avec les organismes de réglementation américains, reconnaissant leurs actes répréhensibles et acceptant de payer une amende de 100 millions de dollars.
En 2022, les trois fondateurs ont plaidé coupables aux accusations portées aux États-Unis, acceptant chacun une amende de 10 millions de dollars.
BitMEX a qualifié la dernière accusation de « vieille nouvelle » sur sa plateforme de médias sociaux X, déclarant :
« L’accusation identique portée contre les dirigeants de notre entreprise en 2020 concerne les activités de BitMEX avant septembre de la même année. »
La société a admis avoir accepté la charge de BSA.
De plus, nous demanderons un procès rapide sur la condamnation et soutiendrons qu’aucune sanction supplémentaire ne devrait être imposée puisque les fondateurs de la société ont déjà payé des amendes importantes dans le cadre de résolutions antérieures.
La bourse a souligné que ses normes de conformité se sont améliorées depuis la période en question.
Les procureurs ont souligné que BitMEX, dont le siège est aux Seychelles, avait accepté des clients américains pour augmenter ses bénéfices, mais n’avait pas respecté les réglementations américaines destinées à protéger le système financier contre toute utilisation abusive.
En tant qu’investisseur en crypto, je le dirais ainsi : BitMEX a été créé en 2014. Cependant, ils ont affirmé avoir quitté le marché américain en 2015. Mais malheureusement, leurs efforts pour éloigner les résidents américains de la plateforme n’ont pas été assez forts. .
Les dirigeants ont continué à promouvoir les échanges lors de conférences aux États-Unis.
Un représentant des procureurs a révélé que l’un des fondateurs de BitMEX avait acheté une société à Hong Kong spécifiquement pour gérer les transactions en dollars américains. Cependant, ils ont trompé une banque locale de Hong Kong quant aux véritables intentions de cette entreprise.
Cette faute s’est poursuivie jusqu’en 2020.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré :
Un acte répréhensible avoué aujourd’hui souligne une fois de plus l’importance pour les entreprises de cryptomonnaie d’adhérer aux réglementations légales américaines si elles cherchent à tirer profit du marché américain.
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2024-07-15 14:47