En tant que chercheur ayant une formation en finance et en droit, je trouve ce cas intrigant et stimulant. Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance, est sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que détenu américain le plus riche de tous les temps, après avoir été condamné à quatre mois de prison pour non-respect des lois américaines concernant les échanges de crypto-monnaie. Si certains diront que cette peine est indulgente compte tenu de la valeur nette importante de Zhao, d’autres pourraient y voir une étape nécessaire au respect de l’intégrité de la réglementation financière et de la loi sur le secret bancaire (BSA).
L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison par le tribunal. Le juge a jugé cette sanction appropriée et justifiable. Selon le juge, Zhao possédait le personnel et les moyens nécessaires pour se conformer aux exigences légales américaines ; cependant, il n’a pas réussi à s’y conformer malgré cette capacité.
Il est important de noter que Zhao, doté d’une valeur nette substantielle de 33 milliards de dollars, détiendra le titre d’individu incarcéré le plus riche de l’histoire américaine.
En tant qu’investisseur en crypto-monnaie et suivant les dernières nouvelles, j’ai appris que lors d’une récente audience de détermination de la peine à Seattle, le juge Richard Jones n’était pas d’accord avec la proposition du DOJ de prolonger la peine de Zhao à trois ans. Le juge a souligné qu’aucune preuve concrète n’avait été présentée suggérant que Zhao était au courant d’activités illégales se déroulant au sein de l’échange cryptographique.
Le ministère de la Justice (DOJ) a souligné un jugement antérieur dans lequel un tribunal avait déduit qu’un accusé était au courant d’actions illicites. Comme l’a déclaré le représentant légal du DOJ, le modèle commercial de Binance reposait sur la violation de la loi américaine, et si CZ n’était pas tenu responsable d’une peine d’emprisonnement, la loi sur le secret bancaire (BSA) perdrait effectivement son pouvoir.
En tant que chercheur examinant l’affaire Binance, j’ai découvert que le ministère de la Justice (DOJ) a souligné que Binance et son ex-PDG avaient pris des mesures de conformité plus strictes après l’enquête. Cependant, ces actions ne justifient pas la probation, comme le soutiennent l’équipe juridique de Zhao. L’avocat du DOJ a averti qu’une telle indulgence pourrait même inciter davantage de personnes à ignorer la loi américaine à une échelle sans précédent.
L’avocat de la défense a évoqué l’exemple d’Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, dans le cadre de son argument en faveur de la clémence.
Lors de sa condamnation, Zhao a reconnu son rôle dans la non-mise en œuvre d’un programme KYC/AML chez Binance. Cependant, il a ajouté qu’il avait par la suite demandé à Binance de collaborer avec les autorités.
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2024-04-30 22:15