- Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre d’un braquage de cryptomonnaies d’une valeur de 243 millions de dollars impliquant des tactiques sophistiquées d’ingénierie sociale.
- Les enquêteurs ont gelé 9 millions de dollars d’actifs volés, récupérant ainsi 500 000 $ pour la victime.
En tant que chercheur chevronné avec plus d’une décennie d’expérience dans la cybersécurité et la criminalistique de la blockchain, je peux affirmer avec confiance que les récentes arrestations dans l’affaire du vol de crypto de 243 millions de dollars rappellent brutalement la nature évolutive des cybermenaces dans le domaine des actifs numériques. L’utilisation de tactiques sophistiquées d’ingénierie sociale pour cibler même des acteurs bien établis comme Genesis souligne la nécessité d’une vigilance et d’une éducation accrues de la part de toutes les parties prenantes.
Dans un tournant important des événements, les autorités ont appréhendé deux suspects liés à un vol audacieux de 243 millions de dollars. On prétend que les criminels présumés ont tenté de dissimuler de grandes quantités de Bitcoin (BTC) en utilisant des plateformes de mélange à des fins de blanchiment d’argent.
Suspects impliqués
Dans une déclaration rendue publique le 19 septembre, le ministère américain de la Justice a révélé l’événement.
Le vol a été commis par les trois principaux suspects : Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano). C’est ZachXBT, un enquêteur de la blockchain, qui a fourni des informations clés pour le résoudre à l’aide de l’analyse de la blockchain.
Au cours de son enquête, il a suivi la trace des fonds volés sur plusieurs plates-formes et types de monnaie numérique, ce qui a finalement abouti à l’arrestation de Box et de Greavys.
Pour clarifier ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a environ un mois, plus précisément le 19 août, un système de phishing complexe visait un créancier de la société commerciale fermée Genesis.
Détails de l’enquête ZachXBT
ZachXBT, un analyste de blockchain, a découvert des preuves suggérant que la victime avait été trompée en lui faisant croire qu’elle parlait avec un faux agent d’assistance de Google, qui avait appelé à partir d’un numéro de téléphone manipulé.
Cela met en évidence la sophistication croissante des escroqueries dans le domaine de la cryptographie.
Les enquêteurs ont découvert qui était Wiz en remarquant une erreur cruciale commise lors d’un partage d’écran, qui a ensuite été confirmée par des enregistrements audio.
Ils ont découvert l’existence de Greavys après avoir observé ses habitudes de dépenses haut de gamme, comme acheter des voitures chères et organiser des événements sociaux somptueux.
Simultanément, Box a pris l’identité d’un représentant Gemini et a été lié à 18 millions de dollars de fonds volés.
Qu’est-ce qu’il y a de plus ?
ZachXBT a retracé 3,5 millions de dollars de fonds volés jusqu’à une adresse Ethereum [ETH] liée à Greavys.
Il a lié plus de 41 millions de dollars de transactions à travers un réseau d’adresses ETH associées à Box et Wiz, dirigeant les autorités vers des courtiers de produits haut de gamme.
Les enquêteurs ont lié les suspects à l’argent illégal après avoir divulgué involontairement une adresse liée à des achats de vêtements coûteux.
Les détails essentiels ont contribué de manière significative à l’enquête menée par l’équipe composée de CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT et Binance Security, ce qui a abouti au gel d’une somme dépassant 9 millions de dollars en ressources.
Les autorités ont réussi à décongeler et à restituer environ 500 000 dollars des fonds gelés à la personne concernée.
Autres attaques associées
Il a été rapporté que des cybercriminels ont réussi à contourner les mesures de sécurité de la plateforme indonésienne de crypto-monnaie Indodax, entraînant un vol d’environ 20,5 millions de dollars d’actifs numériques.
En tant qu’analyste, j’ai découvert qu’ils visaient les portefeuilles numériques actifs de notre plateforme, qui traitent les transactions quotidiennes et sont sensibles aux cyberattaques en raison de leur activité constante.
Dans le cadre du vol d’actifs volés, ce sont les 9 milliards de pièces Shiba Inu [SHIB] qui ont été spécifiquement choisies pour le vol, suggérant une concentration intentionnelle sur les monnaies numériques bien connues.
Parmi les avoirs volés figuraient des quantités notables de Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum et Bitcoin.
Par conséquent, puisque les recherches en cours révèlent de nouveaux dangers et que la situation évolue, toutes les personnes impliquées doivent rester vigilantes pour sauvegarder leurs ressources et s’adapter à cet environnement en constante évolution.
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2024-09-20 21:12