Contrairement à la croyance populaire, le rapport « Quantifying Crypto Crime : Expectations vs Data » de CoinShares (publié le 30 août 2023) suggère que l’utilisation des crypto-monnaies à des fins d’activités illégales n’est pas aussi répandue que les médias le prétendent souvent. Selon le rapport, la société d’analyse de blockchain Chainalysis a estimé que seulement 20 milliards de dollars étaient impliqués dans des crimes liés à la cryptographie en 2022. CoinShares note que ces entreprises collaborent fréquemment avec les forces de l’ordre comme le FBI et la police métropolitaine de Londres pour retracer les transactions cryptographiques illicites.
Le rapport souligne que les blockchains publiques, qui constituent le fondement de la plupart des crypto-monnaies, sont intrinsèquement transparentes. Cette transparence enregistre chaque transaction dans un registre public, accessible à tous, ce qui en fait un environnement difficile pour les activités criminelles. CoinShares souligne que ce niveau de transparence a aidé les forces de l’ordre, citant la plus grande saisie d’actifs jamais réalisée par le FBI, d’un montant de 3,6 milliards de dollars, qui a été retracée grâce à l’analyse de la blockchain.
CoinShares fait également référence aux déclarations de l’ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morell, qui a soutenu que les crypto-monnaies comme Bitcoin ne sont pas plus sensibles aux activités illicites que les monnaies traditionnelles. Morell estime que la nature transparente de la technologie blockchain constitue un outil de surveillance efficace pour les forces de l’ordre, selon le rapport.
En termes d’échelle, le rapport de CoinShares indique que la quantité de cryptomonnaie utilisée pour des activités illégales est minuscule par rapport à l’ensemble du marché. Citant les données de Chainalysis, le rapport indique que seulement 0,55 % du chiffre d’affaires quotidien de Bitcoin en 2022 était lié à des activités criminelles. En revanche, CoinShares mentionne que les monnaies fiduciaires traditionnelles sont plus couramment utilisées pour des activités financières illégales, Europol estimant que 30 % de tous les billets de 500 € ont été utilisés pour le blanchiment d’argent.
Le rapport aborde également l’industrie des ransomwares, qui est souvent citée comme une utilisation abusive importante de la cryptographie. CoinShares révèle que seulement 450 millions de dollars ont été payés en rançons cryptographiques en 2022, soit une fraction des 6 000 milliards de dollars de recettes mondiales de la cybercriminalité pour 2021. Le rapport souligne que des entreprises comme Elliptic ont même démontré leur capacité à inverser les services de mixage cryptographique, en suivant avec succès les actifs vers le Nord. Corée.