En tant qu’analyste ayant une formation en justice pénale et une expérience dans les enquêtes sur les délits financiers, je trouve cette affaire particulièrement intrigante. La femme anglo-chinoise Jian Wen a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d’argent du Bitcoin vers divers actifs, notamment des biens immobiliers et des bijoux.
Une femme de 42 ans d’origine anglo-chinoise a admis sa culpabilité dans la transformation des Bitcoins en de nombreux biens tels que des biens et des bijoux. Le tribunal a prononcé une peine de six ans et huit mois d’emprisonnement, selon Reuters.
Jian Wen risquait à l’origine de purger une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans en raison de multiples accusations portées contre elle. En mars, elle a été reconnue coupable d’une seule accusation de blanchiment d’argent.
En 2018, lors d’une perquisition à mon domicile, la police métropolitaine et un enquêteur chargé du blanchiment d’argent ont découvert un coffre-fort contenant environ 61 000 Bitcoins.
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Si Yadi Zhang, une habitante de la maison de Wen, a disparu à la suite de l’enquête, il est apparu plus tard qu’elle avait orchestré une opération complexe de blanchiment d’argent. Ce stratagème a fraudé environ 130 000 investisseurs chinois et l’a amenée à s’enfuir au Royaume-Uni.
Formellement employé par Zhang, Wen, ancien employé de plats à emporter, agissait en tant que son représentant dans leur entreprise de bijouterie, Zhang assumant le contrôle et la surveillance de l’entreprise.
Les enquêteurs ont découvert que Zhimin Qian, dont la véritable identité est Zhang, nourrissait des rêves extravagants de régner en tant que reine sur une modeste nation européenne. Elle était prête à investir une somme substantielle d’environ 5 millions de dollars pour sécuriser sa monarchie, sur la base des aveux consignés dans les journaux privés du cerveau criminel.
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Auparavant engagée dans le travail de vente à emporter, Wen a clamé son innocence concernant cette vaste affaire de fraude. Elle a affirmé que Zhang l’avait informée de sa richesse indépendante. Sa motivation, affirmait-elle, était d’assurer un avenir meilleur à son fils, désormais inscrit dans une école privée.
Zhang aurait réussi à s’échapper avec environ un quart de milliard de dollars. Le personnage insaisissable, qui continue d’échapper à la capture, porte désormais un avis de recherche d’Interpol.
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2024-05-25 00:15