- La fraude aux cryptomonnaies a augmenté de 45 % en 2023, entraînant des pertes de plus de 5,6 milliards de dollars.
- En août, 313,86 millions de dollars ont été perdus en raison de piratages cryptographiques, principalement dus à des attaques de phishing.
En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur financier, j’ai été témoin de ma part d’expansions et de récessions de marchés, d’escroqueries et de fraudes. L’essor rapide des cryptomonnaies constitue en effet un développement passionnant, mais constitue également un terrain fertile pour les activités criminelles.
L’essor rapide des crypto-monnaies s’accompagne à la fois de promesses et de périls.
Selon un rapport publié par le FBI américain le 9 septembre 2023, les cas de fraude et de tromperie en matière de cryptomonnaie ont augmenté d’environ 45 % par rapport à l’année précédente, entraînant des pertes financières de plus de 5,6 milliards de dollars.
Des individus sans scrupules profitent de plus en plus fréquemment du caractère rapide et irréversible des transactions électroniques à leur profit.
Augmentation de l’adoption de la cryptographie
L’année 2024 a été marquée par un essor remarquable du marché des cryptomonnaies, les fonds négociés en bourse (ETF) jouant un rôle important dans cette croissance. En tant qu’analyste surveillant de près le secteur, j’ai observé que ces ETF ont servi de catalyseur pour des investissements institutionnels plus larges et pour l’adoption généralisée des monnaies numériques.
Le cycle électoral américain de cette année a également été marqué par une implication significative de la part du secteur de la cryptographie.
Selon une nouvelle enquête réalisée par Harris Poll pour Grayscale, environ un tiers des électeurs (32 %) sont devenus plus réceptifs à l’exploration ou à l’achat de crypto-monnaies.
Toutefois, cette croissance n’est pas sans inconvénients.
Les dirigeants pèsent sur…
Selon une étude récente du Internet Crime Complaint Center du Federal Bureau of Investigation, l’utilisation croissante des crypto-monnaies a coïncidé avec une augmentation des activités illégales. Ces cybercriminels exploitent désormais de plus en plus les monnaies numériques à leurs fins néfastes.
Faisant la même remarque, le FBI a déclaré :
Bien que les transactions de crypto-monnaie soient ouvertement documentées sur des blockchains, ce qui permet aux forces de l’ordre de suivre facilement les fonds, il arrive fréquemment que l’argent traverse rapidement les frontières internationales, ce qui peut présenter des difficultés pour les autorités américaines en raison des réglementations anti-blanchiment d’argent laxistes de certains pays.
En outre, selon le document, l’Inde se classe au cinquième rang mondial en termes de griefs liés à la crypto-monnaie, signalant 840 cas et accumulant des pertes s’élevant à environ 44 millions de dollars américains.
Il convient de noter qu’environ 10 % des pertes totales étaient dues à des escroqueries par usurpation d’identité dans les centres d’appels et le gouvernement.
Le rapport souligne que les personnes de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, les pertes liées à ce groupe démographique s’élevant à plus de 1,6 milliard de dollars.
Cela souligne à quel point les fraudeurs exploitent les actifs numériques, s’attaquant aux investisseurs sans méfiance.
Qu’est-ce qu’il y a de plus ?
Le FBI a ajouté :
Étant donné que les crypto-monnaies permettent des transactions peer-to-peer directes sans recourir aux institutions financières traditionnelles, elles peuvent involontairement fournir une plate-forme à des activités criminelles telles que le vol, la fraude et le blanchiment d’argent.
En proposant une solution à ce problème, le directeur du FBI, Christopher Wray, a noté :
Il est crucial que les gens signalent les activités suspectes liées à ces crimes sur ic3.gov, qu’ils aient ou non subi une perte financière. Ces informations nous aident à surveiller les nouvelles escroqueries et la manière dont les criminels utilisent les technologies avancées, nous permettant ainsi de tenir le public informé et de poursuivre ceux qui commettent de tels crimes.
Il convient de noter que selon Peckshield, une société spécialisée dans la sécurité de la blockchain, le marché des cryptomonnaies a subi plus de dix piratages importants au cours du mois d’août, entraînant des pertes totales d’environ 313,86 millions de dollars.
Pour clarifier, la majeure partie de ces pertes étaient principalement dues à des incidents de phishing, qui impliquaient souvent des transactions illicites utilisant Bitcoin (BTC) et la monnaie numérique décentralisée connue sous le nom de Dai (DAI).
Deux cyberincidents majeurs, chacun impliquant des transactions frauduleuses dues à des attaques de phishing, ont été responsables de 93,5 % de l’argent total volé, ce qui équivaut à environ 293,4 millions de dollars.
Compte tenu des progrès récents, il convient d’y réfléchir : l’augmentation des cas de fraude et de cyberattaques en matière de cryptomonnaie pourrait-elle susciter des appels immédiats à des mesures de sécurité renforcées et à des réglementations plus strictes ?
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2024-09-11 09:12