En tant qu’adepte passionné de l’actualité économique et juridique, je trouve ce dernier développement de la longue saga Ioukos absolument intrigant. La décision des procureurs russes de saisir jusqu’à 13 millions de dollars auprès de Mikhaïl Khodorkovski et Platon Lebedev ajoute encore une autre couche à cette histoire complexe.
Selon certaines informations, l’accusation vise à saisir environ 13 millions de dollars auprès des anciens dirigeants de Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski et Platon Lebedev.
J’ai observé des rapports indiquant que le bureau du procureur général russe a engagé une action en justice pour saisir environ 13 millions de dollars auprès de Mikhaïl Khodorkovski et de son ancien associé Platon Lebedev. Les détails de cette évolution ont été partagés par plusieurs médias, citant des sources non identifiées.
Je suis ravi de vous annoncer que l’action en justice contre Khodorkovski, Lebedev et la défunte Société de Leasing Sibérienne a été officiellement déposée auprès du tribunal du district de Mechtchansky à Moscou le 8 mai. Les audiences préliminaires ont été fixées au 27 mai, comme indiqué sur le site Internet des tribunaux de droit commun de Moscou. À l’heure actuelle, aucune accusation spécifique n’a été divulguée au public.
En tant qu’enquêteur curieux, je le reformulerais ainsi : j’ai appris de sources anonymes qu’une affaire impliquant environ 986 millions de roubles (environ 11 millions de dollars) et 1,8 million de dollars est au cœur des enquêtes en cours. Ces fonds sont actuellement détenus dans des comptes Trust de la Banque Nationale et devraient être récupérés par les autorités russes une fois la procédure finalisée.
Khodorkovski a créé Yukos, une importante société pétrolière et gazière, à la suite de la vente controversée d’actifs de l’État après l’effondrement de l’Union soviétique. Devenant rapidement l’une des sociétés les plus précieuses au monde, Ioukos était dirigée par Khodorkovski, qui détenait autrefois le titre d’homme le plus riche de Russie. En 2003, il a été placé en garde à vue et accusé de fraude. Condamné à 14 ans de prison, il a purgé dix ans et dix mois avant d’obtenir la grâce en 2013. Après sa libération, Khodorkovski a quitté la Russie.
J’ai observé que Lebedev, qui est également impliqué dans l’affaire Ioukos, a été condamné pour son implication dans des stratagèmes de détournement de fonds, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Il a donc passé neuf ans derrière les barreaux. Il a retrouvé la liberté début 2014.
D’après un rapport du journal économique russe RBK, la société Sibérienne de Leasing – citée parmi les défendeurs dans un récent procès – a été initialement créée par RN-Leasing et détient actuellement des participations détenues par quatre sociétés basées à Chypre.
En mars, le bureau du procureur général a déclaré son intention de contester la décision de la cour d’appel d’Amsterdam, qui a autorisé l’exécution d’un jugement de 50 milliards de dollars en faveur des anciens actionnaires de Ioukos dans l’affaire de la faillite.
Récemment, la Cour internationale d’arbitrage de La Haye, qui entend cette affaire depuis plus d’une décennie, a rendu un nouveau jugement. Ce jugement réaffirme la conclusion de 2014 selon laquelle la Russie avait violé ses engagements internationaux en tentant de ruiner financièrement une grande compagnie pétrolière au début des années 2000. Cependant, Moscou continue de faire valoir que ce différend échappe à la compétence d’un système judiciaire étranger.
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2024-05-20 17:21