En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur financier, j’ai été témoin du flux et du reflux de diverses tendances du marché, scandales et mesures réglementaires. Le dernier recours collectif contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao est un rappel brutal que le monde de la cryptographie ne fait pas exception à ces eaux turbulentes.
Devant un tribunal fédéral de Seattle, un nouveau recours collectif a été déposé contre Binance, une importante société de cryptomonnaie, et son ancien PDG Changpeng Zhao. Le procès affirme que la bourse s’est livrée à des activités illégales de blanchiment d’argent, entraînant un préjudice pour les consommateurs.
En termes plus simples, le recours collectif affirme que les défendeurs ont donné la priorité aux gains financiers plutôt qu’aux obligations juridiques. En effet, ils auraient permis à des individus louches de déplacer anonymement de grosses sommes d’argent via la cryptomonnaie, ce qui rendrait difficile la traçabilité de ces fonds par les autorités. Essentiellement, s’ils avaient respecté la loi, ils auraient potentiellement fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de réglementation concernant leurs transactions cryptographiques.
En termes plus simples, les accusateurs affirment que Binance a stocké de l’argent acquis illégalement par des moyens tels que la cybercriminalité comme le piratage, les vols facilités par des logiciels malveillants et les attaques de ransomwares.
Les accusés ont été accusés d’avoir maximisé les revenus de Binance avec l’aide de criminels, de voleurs et d’utilisateurs sanctionnés. Le procès décrit Binance comme « l’empire Crypto-Wash ».
Selon les idées de l’expert juridique Bill Hughes, le recours collectif en cours vise à exploiter de manière rentable les poursuites gouvernementales et les mesures réglementaires de manière prévisible. En outre, il a mentionné que les plaignants disposent de ressources substantielles car leurs représentants légaux possèdent des références impressionnantes.
Les plaignants affirment qu’ils ont été lésés parce que Binance a joué un rôle crucial dans le blanchiment d’argent, qui est considéré comme un racket illégal en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), comme il l’a déclaré.
En novembre dernier, Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de Binance, a reconnu sa culpabilité pour violations de blanchiment d’argent et a démissionné de ses fonctions. Selon les informations de U.Today, CZ a été condamné à quatre mois de prison fin avril. Il a commencé à purger cette peine début juin.
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2024-08-20 21:57