Le FBI saisit une crypto d’une valeur de 2,5 millions de dollars dans le cadre d’une escroquerie de boucherie de porc en Thaïlande

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  •  Le FBI a saisi 2,5 millions de dollars de crypto-monnaies auprès d’escrocs basés en Thaïlande.
  • Le procureur américain a initié une confiscation civile pour récupérer la crypto saisie par le FBI.

En tant qu’analyste financier chevronné possédant une vaste expérience dans les enquêtes sur les cryptomonnaies et la cybercriminalité, j’ai pu constater par moi-même à quel point le paysage cryptographique est devenu un terrain fertile pour des activités néfastes. La récente nouvelle selon laquelle le FBI a saisi 2,5 millions de dollars de crypto-monnaies auprès d’escrocs basés en Thaïlande opérant dans le cadre du programme de « boucherie de porcs » est un autre sombre rappel de cette tendance inquiétante.

Les activités criminelles impliquant les crypto-monnaies ont connu une augmentation significative dans le monde. Ces actes illicites victimisent souvent des individus sans méfiance, notamment des commerçants et détenteurs de cryptomonnaies, ainsi que ceux qui échangent de la monnaie fiduciaire contre des cryptomonnaies.

Les forces de l’ordre sont restées vigilantes face à l’augmentation de ces crimes ciblant la communauté crypto.

Le FBI saisit les produits de la cryptographie

En tant qu’analyste financier suivant les derniers développements, je suis ravi d’annoncer que le FBI a récemment confisqué environ 2,5 millions de dollars de crypto-monnaie liée à un projet de boucherie de porcs basé en Thaïlande.

Selon des informations obtenues auprès de sources gouvernementales américaines, le FBI a suivi un fraudeur basé en Thaïlande qui gérait deux comptes de cryptomonnaie contenant du Tether (USDT).

Après l’enquête du FBI, l’agence a réussi à saisir l’USDT avec l’aide de la police thaïlandaise.

Après que le FBI ait confisqué les crypto-monnaies, le procureur américain du district de Columbia a révélé la procédure de restitution des actifs numériques saisis.

L’arnaque cryptographique, connue sous le nom de « boucherie de porcs », ciblait les citoyens américains. Selon la loi américaine, la confiscation civile permet au gouvernement de saisir tous les biens appartenant à des criminels à l’étranger.

Selon les rapports, la crypto saisie était détenue sur deux comptes Binance [BNB].

Matthew M. Graves, procureur américain pour le district sud de Californie, et Stacey Moy, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à San Diego, ont fait une annonce.

Notre bureau s’engage à identifier et à traduire en justice les groupes criminels, quel que soit leur emplacement, qui emploient des stratégies d’investissement trompeuses telles que la « boucherie de porcs » pour escroquer les victimes américaines.

Il a ajouté en outre,

« Grâce à ce processus de confiscation, nous indiquons clairement que les criminels ne peuvent pas dissimuler leurs activités illicites derrière le voile de la cryptomonnaie et des transactions complexes. Nous retrouverons leurs gains mal acquis, les confisquerons et restituerons les fonds volés à leurs propriétaires légitimes. »

USDT et activités criminelles

Le FBI saisit une crypto d'une valeur de 2,5 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie de boucherie de porc en Thaïlande

Grâce à ma vaste expérience du marché de la cryptographie et à mon suivi attentif des évolutions réglementaires, je peux affirmer avec confiance que l’USDT, le stablecoin émis par Tether, a gagné en notoriété cette année. Selon les rapports des autorités américaines et des Nations Unies, l’USDT est le jeton le plus fréquemment utilisé dans les activités criminelles. Cela ne me surprend pas, compte tenu de mon implication de longue date dans l’industrie et des différents projets qui ont vu le jour.

En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué que les criminels privilégient souvent l’USDT de Tether pour sa stabilité et sa nature décentralisée, ce qui le distingue du système financier traditionnel.

En effet, l’activité criminelle en Asie du Sud-Est repose largement sur l’utilisation de l’USDT, ce qui a amené Tether à geler environ 2 225 millions de dollars l’année dernière en raison de soupçons de stratagèmes de « boucherie de porcs ».

2024-07-20 01:11