- Le fondateur de Binance risque une peine de 36 mois de prison pour avoir mis en lumière des activités illicites dans l’espace crypto.
- Les actions en justice contre Binance et les précédents FTX soulèvent des questions sur l’adoption de la cryptographie.
En tant qu’analyste financier expérimenté, je trouve les problèmes juridiques actuels entourant Binance et son fondateur Changpeng Zhao profondément préoccupants. La peine potentielle de 36 mois de prison pour Zhao, qui fait face à des allégations d’autorisation de blanchiment d’argent sur la plateforme Binance, soulève de sérieuses questions sur l’adoption et la conformité réglementaire de l’industrie de la cryptographie.
Au milieu des litiges juridiques en cours, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance (BNB), est désormais confronté à un point crucial.
Dans l’après-midi du 30 avril, dans un palais de justice de Seattle, la condamnation de Zhao devrait avoir lieu, les procureurs américains préconisant une peine de 36 mois d’emprisonnement.
Quel est le problème ?
Les allégations se concentrent sur sa prétendue incapacité à mettre fin au blanchiment d’argent à grande échelle sur Binance, ce qui représente un tournant majeur dans le débat en cours à son sujet.
Dans un dossier déposé par le ministère de la Justice la semaine dernière, les procureurs ont déclaré :
« La violation délibérée de la loi américaine par Zhao n’était ni un accident ni un oubli. »
Ils ont ajouté,
En tant qu’investisseur en cryptomonnaie, j’ai été confronté à des situations dans lesquelles enfreindre les lois américaines semblait être une option intéressante pour développer rapidement mon entreprise et amasser de la richesse. Cependant, il est important de garder à l’esprit que de telles actions comportent des risques et des conséquences potentielles importants, notamment des répercussions juridiques et des atteintes à la réputation. Au lieu de cela, se concentrer sur des pratiques éthiques et conformes constitue la meilleure stratégie à long terme pour bâtir une entreprise prospère et durable.
La loi sur le secret bancaire exigeait que Zhao mette en place un solide programme de lutte contre le blanchiment d’argent, mais il n’a délibérément pas réussi à le faire.
La décision du juge d’imposer une peine de trois ans au lieu des 18 mois suggérés met en évidence la gravité des crimes présumés de Zhao et la nécessité de faire respecter rigoureusement la loi.
Motifs des allégations
Zhao aurait aidé Binance à gérer des transactions soupçonnées d’être liées à des activités illégales, impliquant des Américains et des personnes interdites.
Les procureurs pointent du doigt la direction de Zhao pour avoir négligé les transactions suspectes signalées et avoir des contrôles internes faibles. Ils ont en outre souligné la participation de certaines organisations terroristes identifiées, telles que le Hamas et Al-Qaida, aux activités présumées.
L’année dernière, en novembre, j’ai renoncé à mon rôle de PDG de Binance en réponse aux accusations. Plus récemment, j’ai reconnu ma violation de la loi sur le secret bancaire.
Il s’est excusé abondamment auprès du juge président dans une communication écrite, admettant son incapacité à mettre en place des mesures réglementaires robustes chez Binance et admettant qu’il n’y avait aucune justification valable pour sa négligence.
Je suis désolé pour mes erreurs de jugement et j’assume l’entière responsabilité de mes actes. Avec le recul, j’aurais dû dès le départ donner la priorité à la mise en œuvre des changements de conformité chez Binance, mais je ne l’ai pas fait. Rien ne justifie mon incapacité à mettre en place les contrôles de conformité requis chez Binance.
Il est intéressant de noter que le fondateur de Binance aurait conseillé à son équipe en cas de conformité légale : « Il vaut mieux demander le pardon que la permission. »
Les observateurs restent curieux en attendant la réaction de Zhao, tandis que l’accusation maintient sa position ferme.
Autres cas de blanchiment d’argent
En tant que chercheur observant le marché des crypto-monnaies, j’ai remarqué que malgré les difficultés rencontrées récemment par Binance, la valeur de son jeton BNB et des autres jetons de couche 1 (L1) par rapport au Bitcoin a bien résisté.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué que Binance n’est pas le seul à faire face à des accusations récemment. En fait, le Nigeria a fait des vagues en ayant l’intention de poursuivre Binance et deux de ses principaux dirigeants pour des allégations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
En 2022, FTX a connu une baisse significative, ce qui a valu à Bankman-Fried d’être reconnu coupable de fraude et d’être condamné à une peine de 25 ans de prison.
Cela souligne les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les principaux acteurs de la cryptographie.
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2024-04-30 17:12