CZ Zhao, le fondateur de Binance, pourrait passer trois ans de prison selon les dernières suggestions du ministère américain de la Justice (DOJ). Cela fait suite à son aveu de culpabilité pour violations de la loi sur le secret bancaire, ce qui indique d’importantes préoccupations réglementaires et juridiques au sein du secteur de la cryptographie. Auparavant, l’accord de plaidoyer de Zhao prévoyait une durée maximale de 18 mois ; cependant, le DOJ insiste sur une sanction plus sévère en raison de la gravité de ses actes répréhensibles.
Le ministère de la Justice affirme que la négligence de Zhao dans l’établissement de mesures robustes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez Binance a conduit à l’utilisation de l’échange à des fins d’activités illicites. Parmi celles-ci figuraient le recours à des services mixtes pour blanchir de l’argent et des transactions liées aux attaques de ransomwares et aux marchés du darknet. La peine proposée souligne l’importance d’une sanction sévère pour créer un précédent au sein de l’industrie.
De plus, le document décrit l’utilisation intensive de Binance dans des activités interdites contre les sanctions américaines et les réglementations sur le blanchiment d’argent. Il semblerait que Zhao était conscient des directives juridiques nécessaires, mais qu’il aurait approuvé ces actions, rendant sa situation plus complexe et justifiant la peine plus sévère proposée par le DOJ.
En plus de purger une peine de prison, Zhao a consenti à payer une amende de 50 millions de dollars. Sa condamnation, initialement prévue pour le 30 avril, devrait être la deuxième plus grande procédure judiciaire après celle de Sam Bankman-Fried.
La répression réglementaire contre les crypto-monnaies a considérablement progressé depuis le marché haussier de 2017. Les opérateurs dans ce domaine sont désormais confrontés à de réelles conséquences en cas de non-respect des règles, les sanctions potentielles étant bien plus sévères. Cela amènera probablement les autres plateformes de cryptographie à être encore plus vigilantes quant au respect des réglementations, en particulier lorsqu’elles traitent avec les lois américaines, afin d’éviter des problèmes juridiques similaires.
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2024-04-24 12:58