Les nouvelles règles chinoises de change intensifient la répression de la cryptographie – Quelle est la prochaine étape ?

Le régulateur chinois des changes a annoncé de nouvelles règles visant à renforcer la surveillance des activités de cryptomonnaie.
La Chine reste le deuxième détenteur de Bitcoin au monde, possédant environ 194 000 BTC.

En tant qu’analyste chevronné possédant des années d’expérience dans des paysages réglementaires complexes, je considère que les dernières réglementations chinoises en matière de crypto-monnaie constituent une mesure stratégique pour maintenir le contrôle de son système financier tout en minimisant l’impact des actifs décentralisés comme Bitcoin.

La répression actuelle des activités liées à la cryptographie, bien que stricte, n’est pas entièrement surprenante étant donné l’approche historique de la Chine en matière d’innovation financière – toujours par excès de prudence. C’est un peu comme essayer de contrôler un cheval sauvage avec une rêne en acier, et il reste à voir comment cette approche se comportera à long terme.

L’impact de ces mesures pourrait en effet être substantiel, remodelant le paysage du commerce des cryptomonnaies non seulement en Chine mais à l’échelle mondiale. Pour les investisseurs et les entités engagées dans des activités de cryptomonnaie, les nouveaux défis en matière de conformité peuvent donner l’impression d’essayer d’attraper un cochon graissé dans un ouragan – un défi, c’est le moins qu’on puisse dire !

Il ne faut toutefois pas oublier que le changement est la seule constante du monde de la finance. Et comme on dit, quand les choses se compliquent, les plus durs s’y mettent – ou dans ce cas, les plus intelligents se conforment ! Alors, attachons notre ceinture et voyons où cette folle aventure nous mènera ensuite.

Sur une note plus légère, je ne peux m’empêcher de rire de l’ironie du fait que la Chine, un pays qui bloque les sites Web Bitcoin, est l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. C’est comme essayer d’attraper un rhume dans un sauna : vous ne parvenez tout simplement pas à l’éviter !

L’organisme chinois de réglementation des changes a adopté des mesures strictes concernant le traitement des crypto-monnaies.

En vertu des dernières réglementations, les banques sont tenues de surveiller et de documenter de près toute transaction suspecte, en particulier celles impliquant des monnaies numériques telles que Bitcoin, pour garantir leur sécurité.

Selon les règles établies par l’Administration nationale des changes, les banques étaient tenues d’examiner attentivement les transactions, en tenant compte de l’identité des parties impliquées, de l’origine des fonds utilisés et de la fréquence de ces transactions.

Les stratégies sont conçues pour réduire les dangers découlant des activités financières illégales telles que les opérations bancaires non autorisées et les jeux en ligne transfrontaliers.

Ces lignes directrices démontrent l’engagement persistant de la Chine à renforcer la réglementation financière dans le domaine des actifs numériques.

Quelles sont ces réglementations et leur impact ?

SAFE a récemment introduit des réglementations plus strictes visant à renforcer le contrôle des transactions en monnaie numérique.

En vertu de ces règles, les banques chinoises étaient tenues de renforcer leur surveillance et leur documentation des transactions suspectes de cryptomonnaies.

En tant qu’analyste financier, j’ai pour mission de retracer les parties engagées dans ces transactions, d’examiner l’origine des fonds et de garder un œil sur la régularité de ces transactions. Tout cela contribue à garantir la transparence et à empêcher toute activité suspecte de passer inaperçue.

L’objectif principal de ces règles est de mettre fin aux transactions monétaires illégales, y compris les opérations bancaires clandestines et les jeux d’argent internationaux en ligne, qui pourraient potentiellement inclure l’utilisation de crypto-monnaies.

De cette manière, SAFE entend renforcer la gestion des transactions financières et prévenir l’abus d’actifs numériques tant au niveau national qu’international en Chine.

Ces actions font partie d’un effort plus large déployé par les autorités chinoises pour contrôler les transactions en crypto-monnaie, car ils estiment que de telles activités pourraient mettre en danger la sécurité économique de la Chine.

Les mesures strictes prises pourraient avoir une influence considérable sur le terrain des échanges de cryptomonnaies, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier, compte tenu de la position influente de la nation sur le marché mondial.

Les entités traitant des crypto-monnaies doivent être prêtes à surmonter de nouveaux obstacles réglementaires qui pourraient influencer la fluidité des transactions et le comportement global du marché dans la région.

Les avoirs chinois en Bitcoin

Malgré des restrictions strictes sur les crypto-monnaies, la Chine conserve une influence substantielle sur le marché international du Bitcoin.

En raison du renforcement des réglementations contre les ICO et les échanges cryptographiques en 2017, suivi des restrictions sur les activités minières et cryptographiques de Bitcoin en 2021, on estime que la Chine a accumulé environ 194 000 Bitcoins.

Les actifs, estimés à environ 18 milliards de dollars, proviennent de confiscations liées aux mesures policières contre les activités illégales, plutôt que d’être achetés directement par le gouvernement lui-même.

Les réglementations de 2024 reflètent constamment la position forte de la Chine, les banques étant désormais tenues d’examiner et de documenter toute activité suspecte, y compris celles liées aux crypto-monnaies.

En tant que chercheur examinant le paysage des monnaies numériques, j’ai remarqué un contraste intrigant : contrairement à de nombreuses régions du monde qui accueillent chaleureusement les crypto-monnaies, la Chine semble poursuivre une stratégie visant à maintenir un contrôle strict sur son système financier, avec l’intention de limiter l’influence de ces monnaies numériques.

2025-01-02 16:40