Le 28 août, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une requête sous scellés pour obtenir l’autorisation de déposer des documents sous scellés dans son affaire en cours contre Binance. Suite à cela, l’ancien avocat de la SEC, John Reed Stark, a révélé ce que cela pourrait signifier pour le plus grand échange cryptographique au monde en termes de volume de transactions.
Une affaire pénale imminente contre Binance ?
Dans un tweet publié sur sa plateforme X (anciennement Twitter), Stark a déclaré que la SEC avait peut-être choisi de sceller ces documents parce qu’elle ne voulait pas interférer ou révéler une « enquête ou poursuite criminelle menée » par le ministère américain de la Justice (DOJ). ).
Il a noté qu’il pourrait y avoir des raisons de garder cette information confidentielle, surtout si le DOJ avait déjà convoqué un grand jury pour le criminel imminent, car cette information est considérée comme « secrète » par la règle fédérale de procédure pénale.
Concernant l’enquête, la SEC pourrait également chercher à garder ces documents sous scellés, notamment si le DOJ travaille avec des informateurs confidentiels ou des lanceurs d’alerte dont les informations doivent rester secrètes afin de ne pas mettre en péril l’enquête.
Le dépôt d’un document sous scellé garantit qu’il n’est pas accessible au public. Toutefois, l’approbation du tribunal est nécessaire, étant donné que les documents judiciaires sont censés être généralement accessibles au public. C’est pourquoi la Commission a déposé une requête pour demander l’autorisation du tribunal de déposer ces documents.
La SEC a déposé plusieurs pièces à conviction, une proposition d’ordonnance et une déclaration de l’avocate de la SEC, Jennifer Farer, ainsi que la requête. De l’avis de Stark, le document scellé de la SEC « touche probablement » aux « allégations non publiques de blanchiment d’argent liées à Binance ou à d’autres comportements criminels potentiels ».
Si tel est le cas, la SEC pourrait le faire pour discréditer l’échange cryptographique et prouver qu’elle est capable des allégations que le régulateur a formulées à son encontre.
En juin, la SEC a intenté une action en justice contre Binance et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, pour fraude en valeurs mobilières. La Commission allègue que Binance fonctionne comme une bourse de valeurs non enregistrée. Binance est également accusé de mauvaise gestion des fonds des clients et de mentir aux régulateurs et aux investisseurs au sujet de ses opérations.
Une autre option plausible
Stark a en outre déclaré que la SEC aurait également pu sceller les documents simplement pour protéger l’identité de son témoin ou d’une entreprise. Cependant, dans ce cas, la chose habituelle à faire est de caviarder certaines déclarations plutôt que de mettre sous scellés l’ensemble du tribunal.
Il a noté que si Binance s’opposait à la motion de la SEC, cela signifie probablement que la SEC essaie simplement de garder «l’identité d’un témoin secrète», ce que Binance préférerait révéler.
Cependant, il prédit que l’échange cryptographique ne s’opposera pas à la motion de la SEC, de peur que le DOJ ne monte une affaire pénale contre lui. Binance ne voudra faire aucune déclaration qui pourrait servir de preuve ou critiquer les allégations criminelles liées aux opérations de l’entreprise.
Le PDG de Binance, Chanpeng « CZ » Zhao, connu pour avoir publié des déclarations réfutant toute fraude, n’a pas encore commenté l’action récente de la SEC.