- Un « crypto-milliardaire » autoproclamé a été arrêté au Nigeria.
- Linus Williams fait face à des accusations de fraude et de terrorisme.
En tant qu’investisseur chevronné en crypto et personne qui suit de près la scène nigériane des crypto-monnaies depuis des années, je trouve la récente arrestation de Linus Williams, le «milliardaire en crypto» autoproclamé, à la fois choquante et inquiétante.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai suivi de près les développements de la scène crypto nigériane et je suis ravi de partager qu’après des enquêtes approfondies, les autorités nigérianes ont annoncé l’arrestation d’un individu qui prétendait être un milliardaire en crypto-monnaie. .
En tant qu’analyste de la criminalité financière, j’ai identifié Linus Williams comme une personne d’intérêt en raison de son implication dans plusieurs activités illicites concernant les crypto-monnaies. Plus précisément, il a été lié à des cas de transactions frauduleuses, de soupçons de financement du terrorisme et de non-respect des exigences légales liées à ces actifs numériques.
Un crypto-milliardaire accusé de terrorisme
Faisant état de l’arrestation, le responsable des relations publiques de la force, Muyiwa Adejobi, a confirmé sur X que :
La FCID (NPF-NCCC) enquête actuellement sur les allégations portées contre BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED et BILLPOINT TECHNOLOGY.
Il a affirmé,
« L’accusé fait face à des accusations pour diverses infractions, telles que des escroqueries à la cryptomonnaie, la facilitation de la fraude sur Internet, la participation à des tromperies informatiques, le financement du terrorisme et le non-respect des directives réglementaires. »
Selon des sources faisant autorité, Linus Williams aurait utilisé son entreprise, Blord Group of Companies, pour financer des activités terroristes et se livrer à des pratiques frauduleuses.
Crimes de crypto-monnaie au Nigeria
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué une tendance alarmante au fil des ans. Malheureusement, le Nigeria a acquis la réputation d’être un foyer de cybercriminalité, une part importante de ces activités illicites étant centrée sur les crypto-monnaies.
Selon les conclusions de Chainalysis, il y a eu une augmentation significative des activités criminelles liées aux cryptomonnaies au Nigeria entre 2018 et 2023. La valeur totale de ces crimes a atteint le chiffre incroyable de 39,6 milliards de dollars en 2022, suivi de 24,2 milliards de dollars en 2023.
Hushpupi a été condamné à 11 ans de prison par le tribunal de district des États-Unis suite à sa condamnation pour avoir mis en œuvre des stratagèmes de cyberfraude, qui englobaient le financement des écoles ainsi que des escroqueries par courrier électronique professionnel.
M. Woodberry a reconnu sa culpabilité pour fraude électronique et a renoncé aux 8 millions de dollars de gains mal acquis et de biens somptueux résultant de cette infraction.
Avec l’utilisation et la renommée croissantes des crypto-monnaies, les fraudeurs et les criminels ont saisi l’occasion de détourner des fonds auprès d’individus sans méfiance.
De mauvaises réglementations favorisant la criminalité ?
Il est important de noter que Williams, qui se décrit lui-même comme un crypto-milliardaire, a profité d’un style de vie somptueux sans aucune source de revenus publiquement reconnue.
Selon les conclusions du rapport, des personnalités notables du secteur nigérian des crypto-monnaies n’ont pas réussi à l’identifier en tant que commerçant ou investisseur.
Plusieurs rumeurs prétendent que Linus était activement impliqué dans les plateformes de trading de cryptomonnaies où l’USDT (Tether) pourrait être acquis. De plus, on prétend qu’il a acheté du Bitcoin (BTC) en utilisant la monnaie locale.
Au Nigeria, une telle activité est interdite par la loi. Les principales bourses de crypto-monnaie ne prennent pas en charge l’échange de paires de crypto-monnaies avec le naira nigérian.
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2024-07-17 17:12