- Des personnalités telles que Vinnik, Bankman-Fried et Zhao ont été accusées par le DOJ de blanchiment d’argent
- Le crypto-échange populaire KuCoin a également été frappé de frais similaires
En tant qu’investisseur en crypto avec une certaine expérience dans le secteur, je suis profondément préoccupé par les développements récents concernant le blanchiment d’argent dans le domaine des crypto-monnaies. Les cas de personnalités comme Alexander Vinnik et la fermeture d’échanges comme BTC-e et KuCoin m’ont laissé mal à l’aise.
Les crypto-monnaies sont de plus en plus liées aux systèmes de blanchiment d’argent, car des individus notables tels que Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao ont récemment été condamnés à une peine de prison pour des infractions connexes. Désormais, une autre personne peut être ajoutée à cette tristement célèbre liste, avec Alexander Vinnik, co-fondateur de l’échange cryptographique illégal BTC-e, admettant des actes répréhensibles comparables.
Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DoJ),
Un individu russe a reconnu aujourd’hui sa culpabilité pour son implication dans un complot de blanchiment d’argent lié à la gestion de l’échange de crypto-monnaie BTC-e entre 2011 et 2017.
Alexander Vinnik, 44 ans, est identifié comme l’une des figures clés des opérations quotidiennes de BTC-e, un important bureau de change virtuel bien connu dans le monde entier.
BTC-e sous le radar du DoJ
De 2011 environ jusqu’à sa fermeture par les forces de l’ordre en juillet 2017, BTC-e a traité des transactions totalisant plus de 9 milliards de dollars et a servi plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Une partie importante de cette base d’utilisateurs se trouvait aux États-Unis.
Dans sa déclaration, le DoJ a affirmé :
« Les cybercriminels du monde entier comptaient largement sur BTC-e comme moyen de déplacer, de nettoyer et de protéger les gains mal acquis issus de leurs opérations illégales. »
En tant qu’analyste financier, j’ai découvert que le modèle commercial de BTC-e dépendait fortement de sociétés écrans non enregistrées et d’entités affiliées au FinCEN. De plus, ils n’ont pas réussi à mettre en œuvre des procédures fondamentales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC).
Alexander Vinnik a créé plusieurs sociétés écrans et comptes financiers à l’échelle mondiale pour gérer les transactions de Bitcoin-e.
Un juge d’un tribunal fédéral de district est désormais chargé de prononcer la sentence contre Vinnik, en tenant compte de plusieurs facteurs décrits dans les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine.
En 2017, j’ai analysé un cas notable dans lequel le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a imposé de lourdes sanctions civiles s’élevant à environ 122 millions de dollars à BTC-e et Alexander Vinnik. Ces sanctions ont été imposées pour non-respect délibéré de la réglementation américaine anti-blanchiment (AML).
KuCoin aussi ?
Récemment, le ministère de la Justice (DoJ) a accusé la principale bourse de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d’avoir conspiré pour enfreindre la loi sur le secret bancaire et de diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Le DoJ a affirmé :
« KuCoin, créée en 2017, a traité des transactions totalisant plus de 5 milliards de dollars qui ont ensuite éveillé des soupçons ou ont été identifiées comme des produits du crime, pour un montant de plus de 4 milliards de dollars. »
Collectivement, ces avancées soulignent les obstacles persistants que rencontrent les régulateurs lorsqu’ils tentent de freiner les méfaits financiers dans le domaine des crypto-monnaies.
Que disent les chiffres ?
En tant que chercheur examinant le paysage actuel de la crypto-sphère, je suis tombé sur une découverte intrigante du dernier rapport de Chainalysis. Contrairement à certaines inquiétudes, cette plateforme de données blockchain indique une diminution notable des incidents de blanchiment d’argent en 2023. Par rapport à l’année précédente, cette réduction est assez substantielle.
- EUR USD PREVISION
- BTC PREVISION. BTC crypto-monnaie
- EUR CHF PREVISION
- USD CAD PREVISION
- ETH PREVISION. ETH crypto-monnaie
- EUR RUB PREVISION
- INJ PREVISION. INJ crypto-monnaie
- CRO PREVISION. CRO crypto-monnaie
- CKB PREVISION. CKB crypto-monnaie
- COW PREVISION. COW crypto-monnaie
2024-05-04 20:07