Un homme d'affaires irlandais affirme que l'oligarque russe des années 1990 est lié à une fraude

En tant qu’observateur chevronné avec des décennies d’expérience à mon actif, je dois admettre que l’histoire de Raymond Quinn et de sa prétendue rencontre avec Mikhaïl Khodorkovski est aussi intrigante qu’une poupée russe remplie de secrets. La vie d’un oligarque, avec ses immenses fortunes et ses transactions obscures, a toujours été un sujet captivant pour ceux qui suivent les affaires mondiales.

Mikhaïl Khodorkovski a accumulé sa richesse au cours des années 1990 en achetant judicieusement des ressources à des prix abordables, ce qui en fait un personnage qui a souvent suscité des débats.

Un homme d’affaires irlandais nommé Raymond Quinn, qui travaillait comme responsable de la conformité pour une société de valeurs mobilières à Wall Street, affirme avoir été escroqué d’environ 1,1 million de dollars (l’équivalent d’environ 1 million d’euros) dans ce qui semble être un stratagème lié au tristement célèbre ancien oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski.

Quinn a intenté une action en justice devant la Haute Cour de Dublin, intentant une action en justice contre la Commission du Médiateur de la Garda Síochána (GSOC). Il allègue que lui et feu Jack Grynberg, un éminent magnat du pétrole, ont tous deux été pris au piège dans une fraude complexe impliquant leurs investissements dans des projets pétroliers et gaziers américains.

L’escroquerie présumée se concentre sur les transactions financières que Quinn et Grynberg ont eues avec des individus qui, selon Quinn, agissaient au nom de Khodorkovski.

Dans les années 1990, Khodorkovski s’est fait connaître en acquérant la Yukos Oil Company en utilisant le programme de « prêts contre actions », ce qui lui a permis d’accumuler une vaste richesse. Cependant, sa fortune s’est effondrée après son arrestation très médiatisée en Russie en 2003. Par la suite, il a fait l’objet de plusieurs procès pénaux pour des accusations telles que l’évasion fiscale et la fraude, et a été condamné à des peines de prison. Plus tard, le président Vladimir Poutine lui a accordé la grâce.

Résidant actuellement à Londres, Khodorkovski continue de susciter la discorde sur la scène mondiale. En décembre 2015, les autorités russes ont émis un mandat d’arrêt international contre lui, alléguant qu’il avait orchestré un meurtre.

En 2007, Quinn et Grynberg ont été approchés par Petteri Nieminen, qui s’est déclaré représentant des intérêts pétroliers et gaziers russes. Il a exprimé son intérêt à investir dans leur projet pétrolier des Rocheuses. On prétend que sous la direction de Nieminen, ils ont transféré environ 1 million de dollars sur des comptes à Singapour et à Hong Kong, soi-disant pour des primes d’assurance.

L’accord n’a jamais abouti, laissant l’argent introuvable. De plus, Quinn affirme avoir reçu un contact d’un individu nommé Anthony Cohen en 2015, qui aurait représenté un cabinet d’avocats londonien et aurait demandé des fonds supplémentaires pour « débloquer » un compte en fiducie. Après une enquête plus approfondie, Quinn a découvert que Cohen utilisait faussement l’identité d’un avocat à la retraite et avait été jugé frauduleux par la Law Society of England and Wales.

La plainte initiale de Quinn auprès de la police irlandaise en 2015 n’a pas donné lieu à une enquête criminelle. Il a ensuite porté l’affaire devant le GSOC, alléguant une dissimulation et une mauvaise gestion de l’enquête. Cependant, l’ombudsman a classé l’affaire comme une affaire disciplinaire et l’a renvoyée à un officier supérieur de la police plutôt qu’à un enquêteur indépendant.

En termes plus simples, Quinn engage une action en justice contre GSOC concernant sa gestion d’une affaire spécifique. Le juge Conleth Bradley lui a donné l’autorisation de se soumettre à un contrôle judiciaire.

Khodorkovski, qui a nié toute implication, n’est pas partie à la procédure irlandaise.

Néanmoins, il semble que son influence financière s’est étendue à l’Irlande dès 2016. À cette époque, la Haute Cour de Dublin a libéré environ 100 millions de dollars de ses actifs situés dans le pays. Ces fonds avaient été gelés en raison de leur implication dans le réseau financier mondial complexe de Khodorkovski.

2024-11-06 01:04