Un policier emprisonné pour avoir accepté « le plus gros pot-de-vin de l’histoire de la Russie »

En tant qu’observateur chevronné des affaires de corruption mondiales, je trouve vraiment stupéfiant d’être témoin de l’ampleur et de l’audace de ce scandale de corruption dans la Russie d’aujourd’hui. L’ancien enquêteur moscovite Marat Tambiev, qui a désormais gagné le titre douteux de détenteur du plus gros pot-de-vin de l’histoire de la Russie, est certainement un personnage qui mérite d’être rappelé.

Deux anciens enquêteurs de Moscou ont été condamnés pour avoir accepté un pot-de-vin de 75,4 millions de dollars de la part de pirates informatiques qu’ils avaient eux-mêmes extorqués.

Dans une affaire de corruption très médiatisée, un tribunal de Moscou a condamné l’ancien enquêteur Marat Tambiev à passer 16 ans dans une prison à sécurité maximale et à payer une amende d’environ 5,2 millions de dollars (500 millions de roubles), ce qui constitue l’un des plus grands scandales de corruption. dans l’histoire russe contemporaine.

Dans le cas présent, Kristina Lyakhovenko, qui travaillait sous les ordres de Tambiev, a été condamnée à 9 ans de prison dans un établissement à sécurité moyenne. Après leur libération, Tambiev et Lyakhovenko ont été démis de leurs fonctions et interdits d’occuper des postes au sein des organes gouvernementaux pendant respectivement 12 et 8 ans.

Dans la salle d’audience, le juge a statué que Tambiev avait non seulement reçu un pot-de-vin substantiel, mais qu’il avait également abusé de son autorité, selon l’agence de presse russe TASS. Simultanément, Lyakhovenko a été reconnue coupable d’avoir accepté un pot-de-vin, d’avoir abusé de son pouvoir et de falsifier des preuves.

Indépendamment de leurs affirmations d’innocence, Tambiev est resté imperturbable face à l’enquête d’un journaliste sur son passé impliquant le plus gros pot-de-vin.

« Si l’on veut l’être, alors soyez le meilleur ! » a-t-il déclaré à la presse au tribunal.

En tant que membre du comité d’enquête du district de Moscou, Tambiev aurait joué un rôle dans l’opération russe contre la filiale locale du groupe international de cybercriminalité Infraud Organization. Au lieu de signaler et de saisir 14 milliards de roubles (147 millions de dollars) de cryptomonnaies que l’organisation avait amassées, il les aurait extorqués en menaçant de ne pas les remettre aux autorités.

Par un coup de théâtre, quatre individus associés à un groupe de cybercriminalité, qui ont fini par purger des peines de prison, ont proposé de donner à Tambiev et Lyakhovenko environ la moitié des 14 milliards de roubles de l’organisation criminelle en guise de pot-de-vin. Au lieu d’accepter le pot-de-vin, ils ont choisi de dénoncer la tentative d’extorsion au Service fédéral de sécurité (FSB) russe. Cette décision a finalement conduit à l’arrestation de Tambiev en 2022 et à la détention de Lyakhovenko en septembre 2023.

Mardi, le tribunal a ordonné aux accusés de restituer 7,8 milliards de roubles (80 millions de dollars) et a également demandé à Tambiev de payer 277 millions de roubles supplémentaires en réparation de ses infractions. De plus, Tambiev a été sanctionné d’une amende de 500 millions de roubles (5,2 millions de dollars).

En 2010, l’Infraud Organization a été fondée par le ressortissant ukrainien Sviatoslav Bondarenko. Selon le ministère américain de la Justice, ce groupe international comptait environ 10 901 membres dans le monde en 2017 et était considéré comme l’une des plus grandes organisations de cyberfraude jamais prises en charge par le DOJ.

En 2018, les forces de l’ordre américaines ont inculpé 36 individus soupçonnés de faire partie de l’Infraud Organization, les accusant de diverses activités illicites. Cette organisation aurait causé plus d’un demi-milliard de dollars de dommages réels à ses victimes et aurait tenté d’escroquer 2,2 milliards de dollars supplémentaires, selon le ministère de la Justice.

2024-10-09 06:49