Une escroquerie cryptographique de 100 millions de yens révélée via les données Monero (XMR) au Japon

En tant qu’analyste chevronné possédant une vaste expérience du monde dynamique des crypto-monnaies, je trouve ce développement récent particulièrement intrigant. La capacité de la police japonaise à retrouver et à appréhender un blanchisseur d’argent Monero (XMR) constitue une étape importante dans la lutte en cours contre la cybercriminalité.

Le journaliste chinois Colin Wu a diffusé des informations sur l’identification et l’arrestation initiales réussies d’un cybercriminel par la police japonaise. Ceci a été réalisé en suivant les transactions impliquant Monero (XMR) et en examinant les données collectées. Le délinquant en crypto-monnaie détenu aurait dirigé une équipe d’environ 20 personnes, amassant collectivement plus de 100 millions de yens de revenus.

Les données de Wu proviennent de l’article du Nikkei d’aujourd’hui, dont il a publié un lien dans son article.

Arrêté pour blanchiment d’argent via XMR

Selon le rapport de Nikkei, un effort conjoint de la cyber-police japonaise et d’autres départements a conduit à l’arrestation de Yuta Kobayashi, un individu de 26 ans. Bien que sa véritable profession ne soit pas divulguée, il semblerait qu’il se soit livré à une fraude informatique, exploitant les cartes de crédit de victimes sans méfiance pour amasser illégalement des richesses.

On estime que les malfaiteurs présumés ont causé plus de 100 millions de yens de dommages. Une organisation criminelle a tenté de dissimuler ses actifs volés en utilisant la crypto-monnaie privée Monero, une pièce connue pour ses caractéristiques de confidentialité et d’anonymat qui rendent difficile le suivi des expéditeurs et des destinataires. Malgré cela, la police numérique a pu localiser Kobayashi en suivant la trace des transactions XMR. On pense que c’est la première fois qu’une personne est identifiée à l’aide des données des transactions Monero.

Pour la première fois, la police japonaise a identifié des suspects en analysant le blanchiment d’argent de Monero. Le gang a réalisé environ 900 transactions frauduleuses entre juin 2021 et janvier 2022, et la police a arrêté 18 personnes.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 octobre 2024

Au cours de l’été caniculaire 2021, je me suis retrouvé du mauvais côté de la loi, en tant qu’individu rusé comme moi. J’ai manipulé une plateforme de marché japonaise populaire, Mercari, en répertoriant des produits frauduleux liés à la cryptographie. Pour jeter de l’huile sur le feu, j’ai exploité les détails des cartes de crédit de personnes innocentes, faisant croire à l’entreprise que ces transactions étaient authentiques et réalisées. Malheureusement, cette tromperie a fait perdre à l’entreprise des millions de yens sur ses bénéfices durement gagnés.

De juin 2021 à janvier 2022, une bande d’escrocs a réalisé environ 900 transactions trompeuses par carte de crédit, souvent à l’insu des victimes. On soupçonne qu’ils ont obtenu ces données grâce à des tactiques de phishing impliquant de faux sites Web et des courriels trompeurs.

À ce jour, outre Yuta Kobayashi, 18 personnes liées à son équipe de cybercriminalité ont été appréhendées. Ces personnes ont été recrutées grâce à des offres d’emploi publiées sur les réseaux sociaux, qu’elles ont qualifiées d’« emplois à temps partiel illégaux ». La majorité de leurs communications avec Kobayashi sont restées privées grâce à des applications de messagerie sécurisées.

CZ met en garde contre les fraudeurs utilisant son nom

Selon un précédent rapport de U.Today, Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance Exchange, a publié sur Twitter qu’il avait repéré au moins deux comptes authentifiés prétendant faussement être lui.

Zhao a clairement indiqué à la communauté qu’il utilise exclusivement le compte Twitter « @cz\_binance », qui commence par « cz.

2024-10-21 16:04